国会议员引“爆炸性”报道称有华裔客户借汇丰按揭洗黑钱 问政府会否影响RBC并购

马兰茨 (Marty Morantz) 在国会提问有关汇丰涉华裔客户大规模借按揭洗黑钱的报道  (国会会议视频截图) 马兰茨 (Marty Morantz) 在国会提问有关汇丰涉华裔客户大规模借按揭洗黑钱的报道  (国会会议视频截图)

 

【星岛综合报道】在国会一个委员会会议上,有议员提出本国近日有一“爆炸性报道”,指有中国侨民向加拿大汇丰银行 (HSBC) 虚报收入,从而骗取按揭贷款买房,藉以洗黑钱,议员就此向联邦政府查问,事件如果获得证实,会否影响正在进行中的加拿大皇家银行 (RBC) 并购加拿大汇丰的交易。

在本月8日国会财政常务委员会一个关于法定审查《犯罪收益(洗钱)与恐怖主义融资法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) 的会议上,保守党议员马兰茨 (Marty Morantz) 表示:“在周二,(记者) 库珀 (Sam Cooper) 在《新闻社》(The Bureau) 发表了一篇相当具爆炸性的报道。报道中概述了一些严重指控,关于汇丰银行涉及按揭贷款欺诈,导致了相应的洗钱活动。当中主要的指控就是,按揭申请人提交虚假的收入证明信件来申请贷款,从而利用犯罪所得的现金以获取大额的房屋按揭贷款。”

他续说:“这是非常、非常严重的指控。我想知道,财政部长于去年12月批准汇丰和皇银合并之前,她是否知道这些指控?”

联邦财政部助理副部长布拉索 (Julien Brazeau) 回应,他也有留意到这篇报道,但对于马兰茨提出的问题,他不清楚答案,将于稍后补上回复。

马兰茨追问,皇家银行并购加拿大汇丰,如果报道中的违规获得证实,将会是皇家银行还是汇丰要为罚款负责。

布拉索表示,如果发生这情况,政府将检视当中是哪方面需要负责,如果涉及欺诈,那些促成了欺诈的个人,仍需为此负上责任。

布拉索回应称,尽管财政部长批准了皇银并购加拿大汇丰,但她掌有最终决定权,可以暂停或推翻此前的决定。

独立媒体《新闻社》(The Bureau) 6日报道,有自称曾任职加拿大汇丰多伦多Aurora分行的员工爆料称,从2015年起,多伦多地区多家汇丰分行向一些报称个人年收入高达数十万元的中国侨民,合共发放了至少5亿元按揭贷款,这些申请人报称自己透过遥距工作,从中国赚取到丰厚工资。

(图:The Bureau)

《新闻社》周五 (16日) 刊出跟进报道,引用告密者提供资料称,2016年4月汇丰因洗钱问题“脱离”了化名“D女士”的地产经纪后,该行的离岸核查团队和多伦多Aurora分行的员工,在2020年故意批准了该地产经纪以虚假收入申请的按揭贷款。

报道指,该地产经纪在2016年被加拿大汇丰甩掉后,立即轻易获得其他大银行的按揭贷款,表明来自中国以虚假收入行骗的网络,在遍及加拿大整个银行业都有运作。

报道又指,这名员工曾于2022年4月向汇丰高层发送电邮告密,指可能有员工从贷款欺诈活动中获取不法利益,银行曾就此进行内部调查。

《新闻社》报道指,金融机构总监办公室 (OFSI)、加拿大金融交易与报告分析中心 (FINTRAC) 以及皇家骑警,均知悉从中国和伊朗等国涌入加拿大银行和房地产界的数十亿元洗钱活动,但这些监管机构并没有足够的权力进行干预。

该社称曾就事件向加拿大汇丰及皇银查询,汇丰未作回应,而皇银一名发言人则在电邮中表示“我们不作评论”。

 

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