华裔女子拥房产涉及非法资金 省府提诉要求没收

【星岛综合报道】一名华裔女子拥有一栋位于盐泉岛 (Salt Spring Island) 的房屋，被卑诗省当局认为涉及欺诈资金，要求屋主解释 100 万资金来源，否则没收。但女子否认有不当行为。

法庭文件显示，达文波特 (Alicia Davenport) ，又名李爱丽莎（Alicia Lee），否认她和前夫于 2017 年购买房产的资金来自任何非法活动。但省政府声称，这笔钱来自透过空壳公司电汇涉及价值 2 亿元的国际股票诈欺。

卑诗新民主党政府去年推出了打击洗钱的新措施，其中包括所谓的不明财富令。如果在法庭上胜诉，被指控的肇事者需承担责任，在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下，解释购买资产的资金来源。

达文波特称，435 Stewart Rd. 的房产并非是她涉嫌从事非法活动而直接或间接获得的财产。她依据卑诗省《民事没收法》的一项规定要求救济，该法允许法院在没收财产不符合司法利益的情况下提供救济。

达文波特也表示，如果该房产是用股票诈欺所得的钱购买的，她也是一名不参与其中的利益持有人。

她还辩称，这栋房子不是“非法活动的工具”，自从购买以来，它一直专门用作她自己和 3 个孩子的家。

达文波特在提交给省高等法院的回应称：“全部或部分没收房产显然不符合正义。”

李乔迪（Geordie Lee），又名李斯凯（Skye Lee），是达文波特的前夫，也出现在该省的没收案件中。他尚未在法庭上做出回应。

所有指控均未在法庭上得到证实。

达文波特指出，大约在 2017 年 7 月，她和李乔迪同意了一份分居协议，其中包括出售李拥有的维多利亚两处房产的收益（根据财产记录，这两处房产均已抵押）以及李支付的 115 万元。这笔钱被用来支付 435 Stewart Rd. 四公顷土地上 4 间卧室、3 间浴室的房子的费用。

达文波特和李于 2023 年 9 月离婚，距离她说他们分居已经 6 年多了。

卑诗省府针对达文波特和李乔迪的诉讼中声称，在2017年10月30日至2017年11月2日期间，一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所进行了4次电汇，共115万元，用于“据称‘向李乔迪提供贷款’，而这些转帐是非法股票诈欺的收益。”

省府纪录显示，此盐泉岛的房产于 2017 年 11 月 3 日以 100 万元的价格直接购买，没有贷款。 财产记录。 该房产目前价值 180 万元。

文件上标注达文波特是家庭主妇。2023 年 2 月，产权文件上的屋主姓名从 Alicia Lee 更改为 Alicia Davenport。

省府还有另一起 2019 年就发起的民事没收诉讼，也提到达文波特和李乔迪，诉讼指控价值 2 亿元的股票诈欺案中的资金，是透过购买盐泉岛的另一处物业进行洗钱。达文波特和李否认所有不当行为。

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