赴香港代买黄金为诈骗集团“洗钱”　广西两名年轻男子被拘

广西两名“00后”以“代买黄金”的方式，用涉诈骗得到的非法资金在香港购买大量黄金套现“洗钱”，最终身陷囹圄。

澎湃新闻网引陕西榆林市公安局通报表示，公安局反诈中心在调查一宗“冒充公司老板”的电信网络诈骗案件中，抓获两名涉嫌为电信网络诈骗“跑分”人员。

2023年12月4日，某公司财务人员小冯来到榆阳公安反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户转账500余万元（人民币，下同）。接到警情后，反诈民警分析研判，得知涉诈资金在香港某珠宝店进行了大额消费，用于购买大量黄金。民警随即深入调查，锁定两名犯罪嫌疑人。

两名广西男子为诈骗集团到香港买黄金“洗钱”被捕。

转移涉诈资金300余万元获利3万余元

2024年1月9日，反诈民警赴广西马山县抓获犯罪嫌疑人农某。据农某交代，其本人是国外某大学大三学生，10月份回国后无意间在微信群“HK（买）群”内，看到陌生网友“聪先生”发的消息。“聪先生”声称，在香港每天购买50克黄金带回深圳，一次可以赚500元至1000元不等。农某当即添加了“聪先生”的微信，并在香港与“聪先生”见面。在明知“代买”资金为违法所得的情况下，农某按照“聪先生”的指示三次前往香港购买黄金，并运往深圳交给指定人员，从中非法牟利。

经核实，农某使用“聪先生”提供的涉诈银行卡共购买黄金1000余克、照相机数十部，转移涉诈资金300余万元，获利3万余元。

2023年11月，农某指使同乡覃某自广西窜至香港，与其一同从事“黄金洗钱”违法犯罪活动。覃某在明知“代买”期间使用的是涉诈银行卡的情况下，在指定珠宝店内购买80余万元黄金，获利1万余元。

1月13日，反诈中心民警在广西南宁一出租屋内将犯罪嫌疑人覃某抓获。
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