JPEX案︱警暂拘8人 冻结充公6700万元资产 逾1600人报案涉12亿元
虚拟资产交易平台JPEX近日被证监会点名属无牌经营，引爆币圈风暴。警方昨日（18日）以涉嫌串谋诈骗，在全港多区拘捕4男2女，包括网红林作和陈怡，并搜查多间推广加密币交易的实体店。消息称，警方再拘捕多2人，令同案累计已有8人被捕，年龄介乎22至52岁，案发至今超过1600人报案，涉款约12亿元。警方与证监会于今午（19日）4时举行记者会交代事件。
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【16:57】被问及今年6月1日有权调查后，证监会为何在8月7日仍未点名批评JPEX，证监会坦言调查需时，当时他们已着手调查，并对JPEX积极推广手法感到特别紧张。经尽全力调查后，一发现后怀疑诈骗，已随即转介警方。
【16:55】被问及警方目前对JPEX掌握多少，警方表示正全方位多角度调查，对于其幕后负责人，则是调查方向之一。
【16:45】被问及投资者教育工作是否不足，证监会表示将JPEX放入可疑网站名单后，已超过9次透过投资者教育委员会及证监会社交平台教育公众，并多次于电台、电视台访问等，呼吁投资者对无牌平台提高警觉，最近一次于8月7日。
【16:44】目前最大一宗金额涉及4000万元“入金”。
【16:40】有记者问到，一位曾经有份宣传平台的艺人，现时身处马来西亚。现时大马与香港有引渡条例，警方是否会引渡其返港。警方表示调查仍在继续，会根据相关人士参与程度，作相应行动。如果该人在香港犯法，绝对将其由外地引渡回港。
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【16:35】证监会暂无清晰公布正申请牌照的机构，被问及会否考虑公布名单，让市民更辨别真假平台。证监会认为不恰当，指出将相关名单放在证监会网页，会让投资者误以为相关平台可以信任。证监会会继续以投资者教育，让市民小心。
【16:33】警方指大部分受害人为无经验的投资者，呼吁投资者不要盲目相信所谓“权威”，例如自称为投资达人或投资大师，应按自己投资目标及风险承受能力，谨慎评估并选择合适的产品。另外，商业罪案调查科讹骗案调查组高级警司孔庆勋指，涉案虚拟资产平台声称回报可高达20%，直指“难以置信‘too good to be true’”，案中受害人因贪图高回报而堕入骗局，最终“接火棒”而蒙受巨大损失。
【16:25】警方连日接获多名市民报案。截至昨晚10时半，共收到1641名受害人报案，包括1129男512女（18至49岁），涉及金额约港币11.87亿元。
【16:23】警方搜查20个处所，包括被捕人士的住所及多间OTC，一共检获约800万元现金、名贵首饰以及与JPEX相关文件等等。另外，商业罪案调查科亦都对被捕人士及相关公司进行财富调查，一共冻结银行结余约港币1500万元以及4400万元的3个物业，并考虑充公其犯罪得益。
林作被捕押返中区警署：
【16:21】商业罪案调查科昨日（18日）捣破一个虚拟资产投资平台相关的诈骗集团，合共拘捕8人，包括4男4女，年龄介乎22至52岁，涉嫌“串谋诈骗”。警方发现集团有详细分工，当中有公司嘅负责人，员工，以及俗称OTC嘅虚拟资产找换店嘅店主等。调查仍然在进行中，不排除将会有更多人被捕。
【16:20】警方调查发现，JPEX利用广告媒体、场外找换店及KOL大肆宣传，制造人气去吸引投资者。JPEX用户注册后，可以在平台兑换不同的加密货币，或在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口，再作出交易。另外，JPEX亦发行自己的平台币“JPC”，但JPC与其他主流加密货币不同，在其他平台不能够进行交易，亦不可以用作支付用途。
【16:21】警方又指从受害人口中得知他们被游说购买JPC，购买后可以用作类似定期存款“质押”，声称可得到极高回报。JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管，调查发现JPEX基本上控制用户资产。JPEX在证监会作出警告后，将出金手续费提高到999美元，但出金上限为1000美元，变相限制出金，随后更下架所有理财交易。从考虑到JPEX运作模式及宣传手法，警方有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。
【16:19】警方指证监会向警方转介案件，另外陆续有市民向警方报案，指自己在JPEX开设的户口未能提取资产“出金”。
另一涉案网红陈怡被捕：
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【16:18】证监会于上周三(13日)发表声明，指JPEX集团旗下的实体公司一概未获证监会发牌，亦无向证监会申请在港经营虚拟资产交易平台的牌照。事件中，亦观察到JPEX向公众推广的人士及找换店所使用的手法有可疑之处，包括JPEX 本身、并透过网红及场外找换店作出虚假及误导道性陈述，声称是香港持牌及认可的虚拟货币平台、JPEX部份产品提供极高回报，大肆宣扬与香港一间上市公司合作，并准备在香港申请牌照，但其实相关合作已经终止。
【16:17】监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣称，证监会于2017年开始关注虚拟资产交易领域，其中以中央虚拟资产交易平台最为常见，对投资者构成最高风险，但证监会无权强制平台接受监管；至2019年推出自愿性监管框架。去年7月，证监会已将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单，之后一年发出逾9次提醒，呼吁投资者小心无牌及海外交易平台的风险。
其后政府修例打击洗钱，将提供虚拟资产交易平台服务，亦纳入证监会监管权力范围。今年6月1日发牌制度生效，所有在港经营的中央虚拟资产交易平台必须向证监会申请牌照，并要受监管。惟JPEX既没申请牌照，亦没有停止积极推广业务，故证监会发出点名警告。
90后Priscilla创办Coiner兑换店遭警方破闸搜证：
KOL蔡晓东创办加密币平台Clubhouse“东馆”同被搜查：
【16:14】截至目前为止，警方拘捕4男4女，包括可疑公司负责人及场外场外找换店店主。
【16:13】警方指JPEX被证监会指出未获发牌后，即刻调高平台交易费用，变相令用户无法提取资金，昨日（18日）凌晨12时更将理财页面下架及停止一切交易。
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【16:13】警方于上周四（14日）接获证监会转介，之后交由商业罪案调查科跟进，并立即设立热线及呼吁怀疑受骗人士透过热线及电子报案中心报案。截至昨晚10时，警方接获1641宗报案，年龄介乎18至49岁，他们声称未能在JPEX提取资产及怀疑被骗，涉及款项约11.8亿港元。
【16:12】警方指JPEX是2020年成立的虚拟资产交易平台，透过网红及场外场外找换店（OTC）作广泛宣传，积极地向公众推广服务及产品，标榜低风险及高回报。证监会上周三（13日）发出警告声明，指JPEX未获证监会发牌及营运方式极有可疑。
另一加密货币兑换店Coingaroo遭搜查：
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