【一文看清指控】美追缉郭文贵潜逃“军师”前政协港商余建明 “喜币”欺诈达8.5亿美元　

逃亡美国的中国富商郭文贵，涉嫌策划诈骗网上追随者超过10亿美元，周三在纽约被捕，被美国司法部控告11项包括金融诈骗及清洗赃款等罪名。郭文贵否认控罪。郭文贵周三下午在曼哈顿联邦法院应讯，否认电汇欺诈、证券欺诈及洗黑钱等11项控罪，不准保释还柙候审。

郭文贵在美国被捕，美国同时通缉其“军师”余建明，指其“在逃”。美国检察官的起诉书及美国证券交易委员会的指控，除了点名郭文贵，同时也点名其亲信余建明，指不少骗局是郭文贵在幕后操作，而余建明则是枱面的操盘手。

2013年，郭文贵利用当年和还没有落马的国安部副部长马建的关系，通过时任联合国中东特使的英国前首相贝理雅引荐，从阿联酋阿布扎比皇室募集到资金30亿美元，成立“阿中基金”，并成为该基金管理人，其中10亿美元用于海通证券在本港的H股配售，但结果在2015年股灾中巨亏5亿美元。

2015年1月，郭文贵出走海外，不过“阿中基金”依然维持运作。据知，郭文贵在幕后操作“阿中资本”，台前人是前麦格理大中华区主席余建明。

据悉，56岁的余建明来自重庆，是名商人，深得郭文贵信任。2015年3月余建明从麦格理辞职，成为以“阿中资本”集团为代表的“阿中”系公司的董事和总裁。据报余建明曾参与农行、金隅等几十家公司的IPO项目，也曾是两届重庆市政协委员，多个省的“顾问”。余建明在香港建制社团组织中十分活跃，曾任香港重庆总会创会副会长、香港青年会前执行主席、香港义工团副团长等。在郭文贵被中国公开通缉后，余建明才低调起来。

据知，在香港颁布《香港国安法》后，余建明即移民英国，并在英国成立“香港人协会”组织，宣称以帮助香港新移民为目的。但是，由于余建明过去的“左派”身份，在英国的很多“黄丝”指余建明是企图在英国搞“渗透”、“分化”，吁“黄丝”和他“划清界线”。

郭文贵财务顾问余建明。

郭文贵在纽约被FBI拘捕，除了检察官的指控，美国证券交易委员会（SEC）当地时间周三（15日）也指控郭文贵和余建明参与未注册和欺诈性发行，筹集了超过8.5亿美元。据SEC的指控，自2020年4月以来，郭文贵和他的长期财务顾问余建明挪用从投资者那里筹集的大部份资金，以中饱私囊。

 

郭文贵的新泽西豪宅（起诉文件截图）

 

 

郭文贵以约440万美元购买一辆定制布加迪跑车。（起诉文件截图）

郭文贵的家人在这桩案子中被列为救济被告（relief defendant），例如，在GTV媒体集团普通股的私募发行中，郭和余被指控将1亿美元的投资者资金转移到一个对冲基金，只为郭的儿子开的一家公司提供资金。此外，郭还被指控挪用了另外两次发行的投资者收益，以资助他和他的家人的（奢侈）生活方式，包括挪用约4000万美元购买和装修新泽西州的一座豪宅，以及挪用350万美元为他的儿子购买一辆法拉利。

SEC还指控郭文贵、G俱乐部营运有限责任公司（G Club Operations LLC，位于波多黎各和纽约）和纽约Mountains of Spices LLC，在这些发行活动中违反了证券法的注册规定。

其中，郭一人被指控通过名为“喜币”（H-Coin，喜马拉雅币或HCN）加密资产证券以及相关的所谓稳定币，向投资者筹集了数亿美元。

此外，至少从2021年10月开始，郭被指控向喜币的潜在投资者做出重大虚假陈述，谎称喜币含有20%的黄金，且他将亲自赔偿投资者的任何潜在损失。

SEC执法部门主任 Gurbir S. Grewal 在声明中说，“我们指控郭文贵是一个连环诈骗犯，他通过向投资者承诺所谓的加密货币、技术和奢侈品投资机会的超额回报，筹集了超过8.5亿美元。”“实际上，郭利用围绕加密货币和其它投资的炒作，诱使成千上万的人受害，并为他和他的家人的奢侈生活提供资金。”

SEC寻求对郭和余颁布永久禁令、没收非法所得、施以民事处罚，并对其公司董事和高级职员也颁布（不得涉足证券的）禁令。证监会还寻求一项基于行为的禁令，禁止郭参与任何证券的发行、购买、发售或销售，包括加密资产证券，但为他自己的个人帐户服务除外。