警破诈骗集团拘24人 涉洗逾1.2亿黑钱

警方于2月11至15日进行一个代号为“石阶”的行动，捣破一个本地诈骗集团及一个洗黑钱集团，并以“串谋诈骗”及“洗黑钱”罪拘捕24人，包括14男10女，年岁介乎23至75岁，当中有傀儡户口持有人，亦包括犯罪集团的骨干成员。调查显示该诈骗集团自去年7月开始运作，已骗取约320万元；而该洗黑钱集团已合共清洗达1亿2400万元黑钱。

涉54个傀儡户口 洗逾亿黑钱

商业罪案调查科署理高级警司陈伟基表示，经调查后成功锁定了一个牵涉54个可疑傀儡户口的洗黑钱集团。这些户口大部分牵涉电话骗案，并有可疑资金流向。就此警方在2月11至15日期间，拘捕24人，涉嫌串谋诈骗和洗黑钱，分别报称无业、运输工等。行动中警方检取超过100万现金、一些名贵的手表、电话、电话卡、银行文件等，并冻结多个户口约200万元款项。

警方搜出名表及大批现金。刘汉权摄

警方展示所得证物。刘汉权摄

涉案银行卡。刘汉权摄

涉案电话卡及电话。刘汉权摄

商罪科署理高级警司陈伟基（中）、总督察黎美仪（左）及高级督察陆鸿基（右）交代案情。刘汉权摄

洗黑钱集团多数以数百或数千元酬劳，向持有人购买相关傀儡户口。涉案54个傀儡户口当中，有21个户口涉嫌在过去一年清洗超过1亿2000万的黑钱，大部分都是电话骗案的骗款；至于另外33个涉案户口，则牵涉另一个“猜猜我是谁”电话诈骗集团，该电骗集团在去年七月开始运作，至少有70多人受害，涉及323万港元骗款。

假扮老板致电员工呃钱

商罪科高级督察陆鸿基提到，该电骗集团利用“太空卡”，致电食肆、零售商户或物业管理公司，冒认是公司老板或管理层，讹称公司需要现金周转，或者自己需要金钱协助，继而要求公司职员即日将钱存入指定的本地银行户口，金额由2500元至20万不等。

职员过数之后，电骗集团主脑及骨干会在极短的时间内，将骗款透过柜员机以现金提走，并与受害人失去联络。警方提到，有关手法过去曾出现，近半年变得流行，相信是次行动已瓦解该个诈骗集团，调查仍在继续，不排除更多人被捕。

诈骗集团作案手法。刘汉权摄

商罪科总督察黎美仪提到，在2018至2021年期间，电骗数字每年徘徊在600至1200宗，但在去年警方共接获2831宗电骗举报，升幅达一倍半，损失金额达10亿8000万，其中“猜猜我是谁”和假冒官员仍然最为普遍。她呼吁小心处理自己银行户口，接到怀疑诈骗电话应小心求证，并可致电18222、或透过“防骗视伏器”网页，向警方求助。