涉數千萬加密幣詐騙 當局申充公華婦與夫豪宅

安省政府已經申請沒收位於多倫多市中心，一間位於52樓、價值360萬元的豪華柏文。在法庭申請文件中稱，這是通過一個數千萬元加密貨幣欺詐計劃來實現的一種奢侈生活。事件中涉及一名華裔女子。

據估計，目前全球數碼貨幣市場價值3萬億元，儘管當局在蓬勃發展的數碼貨幣領域上越來越有信心作出監管，但觀察人士表示，欺詐行為也在增加，要求潛在投資者警惕炒作，做好研究。

商譽局(BBB)的丹尼斯(Angela Dennis)對CTV說：「我認為吸引人們的部分原因是，這是一種去中心化的貨幣，監管不多。這吸引了一些投資人，但隨之而來的是高風險。」

被當局指控涉嫌欺詐行為的霍布斯（Kevin Hobbs）和同為合伙人的妻子，在他們位於溫哥華的公司Vanbex，籌集了3,370萬元，推廣一種名為Fuel的加密貨幣，和他們所謂的創新 「智能合約」（smart contracts）。

根據法院的申請書，這些錢被用於在多倫多和溫哥華購買房地產、兩輛Range Rovers汽車，以及租賃一輛2018年的林寶堅尼Aventador。

華婦與夫劃清界線不再合伙

法庭文件稱霍布斯在卑詩省的賭場花了180萬元，並指他們向客戶投資者承諾的智能合約從未兌現。申請書中寫道：「檢察總長聲稱，霍布斯用他從其公司Vanbex Group Incorporated的投資者那裏騙來的資金購買了該柏文。」

霍布斯向CTV稱，他否認自己有任何不當行為，並表示調查人員不了解該公司的加密貨幣產品。霍布斯說：「當局被誤導了，沒有進行公平和公開的調查。相反地，它已成為一場抹黑運動。我們正在對這些事項進行訴訟，我們期望在法官知道事實後，能夠得到平反。」

他在該宗民事訴訟中的指定合伙人、其妻子鄭麗莎（Lisa Cheng，譯音）說，她和霍布斯不再是合伙人了。她說：「我現在的目標是保障支持這一願景的人……我想把我認為屬於他們的東西還給他們。」

卑詩民事充公辦公室於2019年8月入稟法院，要求充公這對涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的夫婦位於溫哥華高豪港(Coal Harbour)的豪華物業、兩部汽車及銀行存款，並獲臨時保全令。被告夫婦兩人不服，要求擱置保全令，不過已被法院否決。

該對夫婦在虛擬貨幣行業活躍多年，中外媒體亦有頗多報道。被指涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的溫哥華虛擬貨幣公司Vanbex創始人鄭麗莎，前月接受一個中文網站的訪問，還大談虛擬貨幣的欺詐與監管問題，她在訪問中還表達出對中國市場的重視，並認為「中國的數碼貨幣投資者是所有地區中最活躍的」。

據社交媒體領英的資料顯示，鄭麗莎是Vanbex公司2013年至2019年12月的創始人。她在接受Authority Magazine訪問時透露，霍布斯在2015年加盟Vanbex被任命為首席執行官。由2015年的7人公司發展到2016年的15人，再到2018年將公司壯大到55人。

皇家騎警向CTV證實，調查正在進行中，但尚未提出任何刑事指控，該案已轉交卑詩省和安省的民事充公辦事處（Civil Forfeiture Office）。這是政府起訴的一種方式，以收回他們認為是通過犯罪獲得的資產。

這間柏文歸霍布斯所有，今年8月以361萬元的價格售出，法官下令凍結該筆金錢，直到案件在庭審中得到處理。這些指控都沒有在法庭上得到驗證或證實。

加密貨幣投資詐騙多

人們對加密貨幣投資的興趣正在飆升。但也有更多的加拿大人成為詐騙的受害者。

加拿大反欺詐中心（Canadian Anti-Fraud Centre）表示，2020年，全國範圍內涉嫌加密貨幣欺詐的損失達2,070萬元，在2021年僅8個月時間內就上升至3,560萬元。

安省證券委員會（OSC）正在推動加密貨幣業務，使其業務符合證券法，認為將其作為證券進行監管，將更好地保護投資者。今年3月，OSC為各交易平台制定了指導方針，並鼓勵他們與員工聯繫。

截至11月10日，OSC正在與20個加密貨幣交易平台進行洽談。監管機構表示，四個平台已經註冊或獲得了在安省運營的有條件批准，它們是WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。

商譽局的丹尼斯說，要讓投資者完全信任這個行業，還有很長的路要走。她說：「有合法的平台，也有不那麼合法的平台。（大家要）做研究，看看他們提供給你的資料是否準確。如果他們說你會很快賺大錢，那你就要開始問問題了。」

星島綜合報道