涉数千万加密币诈骗 当局申充公华妇与夫豪宅

安省政府已经申请没收位于多伦多市中心，一间位于52楼、价值360万元的豪华柏文。在法庭申请文件中称，这是通过一个数千万元加密货币欺诈计划来实现的一种奢侈生活。事件中涉及一名华裔女子。

据估计，目前全球数码货币市场价值3万亿元，尽管当局在蓬勃发展的数码货币领域上越来越有信心作出监管，但观察人士表示，欺诈行为也在增加，要求潜在投资者警惕炒作，做好研究。

商誉局(BBB)的丹尼斯(Angela Dennis)对CTV说：“我认为吸引人们的部分原因是，这是一种去中心化的货币，监管不多。这吸引了一些投资人，但随之而来的是高风险。”

被当局指控涉嫌欺诈行为的霍布斯（Kevin Hobbs）和同为合伙人的妻子，在他们位于温哥华的公司Vanbex，筹集了3,370万元，推广一种名为Fuel的加密货币，和他们所谓的创新 “智能合约”（smart contracts）。

根据法院的申请书，这些钱被用于在多伦多和温哥华购买房地产、两辆Range Rovers汽车，以及租赁一辆2018年的林宝坚尼Aventador。

华妇与夫划清界线不再合伙

法庭文件称霍布斯在卑诗省的赌场花了180万元，并指他们向客户投资者承诺的智能合约从未兑现。申请书中写道：“检察总长声称，霍布斯用他从其公司Vanbex Group Incorporated的投资者那里骗来的资金购买了该柏文。”

霍布斯向CTV称，他否认自己有任何不当行为，并表示调查人员不了解该公司的加密货币产品。霍布斯说：“当局被误导了，没有进行公平和公开的调查。相反地，它已成为一场抹黑运动。我们正在对这些事项进行诉讼，我们期望在法官知道事实后，能够得到平反。”

他在该宗民事诉讼中的指定合伙人、其妻子郑丽莎（Lisa Cheng，译音）说，她和霍布斯不再是合伙人了。她说：“我现在的目标是保障支持这一愿景的人……我想把我认为属于他们的东西还给他们。”

卑诗民事充公办公室于2019年8月入禀法院，要求充公这对涉嫌诈骗、逃税和洗黑钱的夫妇位于温哥华高豪港(Coal Harbour)的豪华物业、两部汽车及银行存款，并获临时保全令。被告夫妇两人不服，要求搁置保全令，不过已被法院否决。

该对夫妇在虚拟货币行业活跃多年，中外媒体亦有颇多报道。被指涉嫌诈骗、逃税和洗黑钱的温哥华虚拟货币公司Vanbex创始人郑丽莎，前月接受一个中文网站的访问，还大谈虚拟货币的欺诈与监管问题，她在访问中还表达出对中国市场的重视，并认为“中国的数码货币投资者是所有地区中最活跃的”。

据社交媒体领英的资料显示，郑丽莎是Vanbex公司2013年至2019年12月的创始人。她在接受Authority Magazine访问时透露，霍布斯在2015年加盟Vanbex被任命为首席执行官。由2015年的7人公司发展到2016年的15人，再到2018年将公司壮大到55人。

皇家骑警向CTV证实，调查正在进行中，但尚未提出任何刑事指控，该案已转交卑诗省和安省的民事充公办事处（Civil Forfeiture Office）。这是政府起诉的一种方式，以收回他们认为是通过犯罪获得的资产。

这间柏文归霍布斯所有，今年8月以361万元的价格售出，法官下令冻结该笔金钱，直到案件在庭审中得到处理。这些指控都没有在法庭上得到验证或证实。

加密货币投资诈骗多

人们对加密货币投资的兴趣正在飙升。但也有更多的加拿大人成为诈骗的受害者。

加拿大反欺诈中心（Canadian Anti-Fraud Centre）表示，2020年，全国范围内涉嫌加密货币欺诈的损失达2,070万元，在2021年仅8个月时间内就上升至3,560万元。

安省证券委员会（OSC）正在推动加密货币业务，使其业务符合证券法，认为将其作为证券进行监管，将更好地保护投资者。今年3月，OSC为各交易平台制定了指导方针，并鼓励他们与员工联系。

截至11月10日，OSC正在与20个加密货币交易平台进行洽谈。监管机构表示，四个平台已经注册或获得了在安省运营的有条件批准，它们是WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。

商誉局的丹尼斯说，要让投资者完全信任这个行业，还有很长的路要走。她说：“有合法的平台，也有不那么合法的平台。（大家要）做研究，看看他们提供给你的资料是否准确。如果他们说你会很快赚大钱，那你就要开始问问题了。”

星岛综合报道