大温一对男女涉嫌放高利贷和洗钱被捕

【星岛综合报道】大温一对男女，涉嫌放高利贷和洗钱，涉及金额超过82万元，遭警方拘捕。

卑诗省打击帮派联合特别执法小组(Combined Forces Special Enforcement Unit of British Columbia，CFSEU-BC)周三宣布，隶属于该机构的联合非法赌博调查小组（Joint Illegal Gaming Investigation Team，JIGIT）拘捕了一名男性和女性，并针对高利贷和洗钱行为执行多项搜查。

CFSEU-BC在新闻稿中称，2019年8月，JIGIT开始调查大温地区一名男性和女性涉嫌的高利贷和洗钱活动，涉嫌违反《犯罪洗钱和恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime Money Laundering and Terrorist Financing Act，PCMLTFA）。

在调查过程中，收集到的证据表明，嫌疑人涉嫌洗钱的金额超过828,000 元现金。在2021年11月5日，JIGIT对列治文和本拿比的房产执行了多项搜查令，并对3辆与调查有关的车辆执行了搜查令。

警方根据搜查令扣押了一些涉嫌与洗钱和高利贷有关的物品，包括：带有客户姓名和付款到期日的记帐单；四部手机；两张银行汇票，总额为5万元；10,680元的现金； 以及三辆高档汽车。

被捕的两人分别为，一名来自列治文的33岁女子和一名来自温哥华的49岁男子，目前调查仍在进行中。

联合非法赌博调查小组警官穆克（Mandeep Mooker）表示，作为卑诗省协调打击有组织犯罪执法战略的一部分，CFSEU-BC将继续打击所有相关犯罪活动，包括洗钱和高利贷。他指出，非法博彩活动破坏了金融机构的诚信，不仅允许犯罪分子获得犯罪收益 ，还助长更多的犯罪。因此，本次执法行动直接重创犯罪团伙，并具有长期的威慑力。

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图片：警方查获的其中一辆汽车。CFSEU-BC提供

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