警方捣破身份盗窃与金融诈骗组织 起出数万张礼品卡

【星岛综合报道】警方捣破1个进行身份盗窃与金融诈骗的组织，起出数万张礼品卡，拘捕4人，共提出近100项指控。

多伦多警队表示，进行1项名为九头蛇（Hydra），为期1年的调查，最终确定了假冒身份识别与进行分销等一系列人物，4人被捕，警方向他们提出近100项指控。

警方表示，2020年9月，多伦多警队的金融犯罪企业科，开始对多宗身份诈骗，及银行账户接管事件进行调查。

结果发现，贼人向毫无戒心的受害人，盗取其身份及个人银行资料；再使用受害人的个人资料进行诈骗，及雇用其他疑犯进入金融构构以接管账户。

警方确认有关犯罪行为后，2021年9月2日向法庭申请6份搜查令，起出7万元现金，1辆市值10万元的保时捷房车Panamera，包括硬盘、手机及电脑打印机等电子设备；1共拘捕3名疑犯。

第1名疑犯是25岁旺市居民Vladislav Tsyganok，他现要面对7项指控；第2名被捕疑犯是34岁Newmarket及多伦多居民Jamal Karama Sharif，他现要面对15项指控；第3名被告是31岁多伦多居民Asmerom Tsegay，他现要面对10项指控。

警方之后在9月24日再拘捕多1名疑犯，为46岁没有固定地址的Nadia Campitelli，他现要面对64项指控。

警方在调查期间，发现1间涉嫌参与分发诈骗所得礼品卡的公司；搜查行动中，起出3.7万张礼品卡，每张市值介乎50元至500元；另起出1,300张预付信用卡，估计可动用金额达21.6万元。

警方呼吁公众，切勿透过电子邮件发送个人财务资料，将个人讯息放入垃圾桶或回收箱前，应先将其粉碎，永远不要跟任何人分享PIN码，切勿点击来自未经请求来源的短信或电子邮件上的链接，只随身携带绝对需要的身份证明，并确保安全，定期透过Equifax Canada或TransUnion Canada查看信贷评级，购买礼品卡时，应检查购买时的收据，并将收据上的数据，与卡上的数字进行比较，避免在网上购买礼品卡，或在非商店官方网站查看礼品卡余额。

（网上图片） T02

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