【星报独家】史上规模最大Presto卡欺诈案 一年后审理疑陷停滞
【星岛综合报道】都会联通(Metrolinx)去年破获一宗据称有史以来规模最大的Presto卡欺诈案件。但一年时间过去了,案中唯一被捕的嫌疑人是否会面临审判仍不甚明了,而都会联通打击Presto卡诈骗行为的能力甚至亦遭到质疑。
据《星报》独家报道,去年7月30日,一名30多岁的北约克居民被捕,并被控与都会联通最大一宗Presto卡欺诈案有关。 在此之前,运输警员对案件进行了长达数月的调查,且相信该男子只是一宗复杂骗局的一名参与者,该骗局涉及数百张充值了数千元非法资金的Presto卡。这名男子被控欺诈超过5,000元。对他的指控尚未在法庭上得到证实。
但在该男子被捕一年后,针对他的案件审理似乎陷入停滞,并且不确定他是否会面临审判。案件亦令人质疑,都会联通、其Presto部门和执法部门是否有能力合作调查、起诉和阻止Presto卡诈骗。一位不愿透露姓名的消息人士表示,都会联通对欺诈行为“无所作为”,因而容易令不法之徒鉆空。
都会联通首席支付官汉考克(Barclay Hancock)对此予以强烈否认。他在一份声明中指出,都会联通“为乘客和客户提供保护措施,且拥有强大的系统,来监控、监测及打击欺诈活动”。不过都会联通亦明确表示,虽然它有责任发现和预防欺诈,但“定罪和惩罚不在交通机构的责任范围之内”。
尽管都会联通是由安省纳税人资助的公营机构,但该机构拒绝透露其因Presto骗局而损失了多少资金。
据消息人士称,都会联通调查人员认为,至少有十几人参与了上述骗局。他们认为,骗局涉及使用被盗信用卡信息充值的Presto卡。一张卡可以多次被转卖,链条下游的每个卖家都会擡高价格以赚取利润。
调查人员相信,被捕男子在卖家链中并非主导者。他在与都会联通签有销售Presto卡独家协议的Shoppers Drug Mart工作,但他的工作是否在骗局中发挥了直接作用,目前还不得而知。
消息人士称,都会联通的Presto部门应该很容易发现这一所谓的骗局。因为骗局所涉及的Presto卡在Presto的网站上注册过,其中许多卡都链接到相同的地址和电话号码,持卡人的姓氏注册为“Presto”,这种注册活动明显可疑。
该案件在移交给多伦多警方后,似乎没了下文。被捕嫌疑人的律师告诉《星报》,在去年10月的第一个预定开庭日期之前,多伦多警方尚未提交有关指控的信息。
这位律师表示,警方在今年5月再次联系了他的当事人,但到那时已经过去了足够长的时间而没有任何进展,根据刑法,欺诈指控必须被视为被驳回。
目前尚不清楚该嫌疑人是否仍可被重新起诉并面临审判。司法厅长发言人上周表示,法院工作人员无法找到此案的记录。
此案究竟发生了什么,包括警方是否已决定不追究,多伦多警方发言人对《星报》的提问未予回应。当被问及警方是否考虑将打击Presto卡欺诈作为一个优先事项时,发言人亦未有直接回答。
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