卑诗证监会在两宗追讨4000万罚款的诉讼中获胜
BCSC在追讨罚款的诉讼中胜诉。 CBC图片
【星岛综合报道】卑诗省投资监管机构表示,他们在两宗追讨4,000万元罚款的诉讼中赢得了胜利。
3月18日,卑诗证监会(British Columbia Securities Commission,简称:BCSC)在美国内华达州获得胜诉,该周最高法院驳回一名前卑诗居民要求重新听证的请求。
2014年,一个调查小组发现,拉蒂吉(Michael Lathigee)和另一个男子帕斯奎尔(EarLE Douglas Pasquil),在未有披露公司财务状况的情况下,以诈骗方式从投资者那筹集了数百万元。
卑诗证监会对他处以1,500万元的行政罚款,并永久禁止他在卑诗从事证券交易。证监会还下令他缴付2,170万元。这是他和帕斯奎尔通过不当行为获取的钱款。
去年12月,内华达州的法官认可了BCSC的裁决,给予证监会追讨拉蒂吉在该州资产的权利。目前该州最高法院驳回拉蒂吉的请求,这意味着BCSC可以继续追讨。
BCSC取得的另一个胜诉是针对泰比德普尼安(Thalbinder Singh Poonian)和萨鲁(Shailu Poonian);他们在2018年涉嫌操纵市场。
根据BCSC2018年的决定,他们被要求支付约1,900万元的罚款,但两人没有支付任何一笔钱。最近卑诗省高等法院的一项裁决宣布,即使他们破产,他们将仍继续欠卑诗省的钱。即无法通过破产的方式,逃避债务追讨。
此外,BCSC从3月29日起有权阻止未缴纳罚款的人更新或获取驾照以及登记车辆。
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