罪犯購逾200萬物業 卑詩入稟申請充公

卑詩省一家註冊公司及3名東主，被指協助美國一宗證券詐騙案清洗黑錢，涉及詐騙總額達1.65億美元。卑詩民事充公辦事處（B.C. Civil Forfeiture Office）正入稟法院，要求充公相信利用犯罪所得購買的兩個物業，市值超過200萬元。
根據民事充公辦事處在今個月提交卑詩最高法院的訴訟文件內容顯示，申請充公的兩個物業，分別為位於基隆拿（Kelowna）米遜嶺路（Mission Ridge Rd.）的一幢價值160萬元房屋，以及鄰近大白滑雪度假村（Big White）的一個市值52.4萬元柏文單位。
上述兩個物業由Cuatro Cienagas Inversiones Ltd.持有。該公司於2017年1月在香港成立，3個月後再在卑詩省註冊。訴訟文件還提到負責經營Cuatro的3個涉事人士，分別為柯克（Benjamin Thomas Kirk）及其現任或前任配偶約翰遜(Kayley Tyne Johnson)，以及布雷納（Carlos Gomez Brana）。柯克和約翰遜最後報稱地址為該幢基隆拿物業，而布雷納則很可能居住在墨西哥。
法庭文件顯示，Cuatro獲取來自美國一宗證券詐騙案的犯罪所得金錢，然後協助清洗黑錢，包括購買上述兩個位於卑詩省內陸的物業。
綜合報道