罪犯购逾200万物业 卑诗入禀申请充公

卑诗省一家注册公司及3名东主，被指协助美国一宗证券诈骗案清洗黑钱，涉及诈骗总额达1.65亿美元。卑诗民事充公办事处（B.C. Civil Forfeiture Office）正入禀法院，要求充公相信利用犯罪所得购买的两个物业，市值超过200万元。
根据民事充公办事处在今个月提交卑诗最高法院的诉讼文件内容显示，申请充公的两个物业，分别为位于基隆拿（Kelowna）米逊岭路（Mission Ridge Rd.）的一幢价值160万元房屋，以及邻近大白滑雪度假村（Big White）的一个市值52.4万元柏文单位。
上述两个物业由Cuatro Cienagas Inversiones Ltd.持有。该公司于2017年1月在香港成立，3个月后再在卑诗省注册。诉讼文件还提到负责经营Cuatro的3个涉事人士，分别为柯克（Benjamin Thomas Kirk）及其现任或前任配偶约翰逊(Kayley Tyne Johnson)，以及布雷纳（Carlos Gomez Brana）。柯克和约翰逊最后报称地址为该幢基隆拿物业，而布雷纳则很可能居住在墨西哥。
法庭文件显示，Cuatro获取来自美国一宗证券诈骗案的犯罪所得金钱，然后协助清洗黑钱，包括购买上述两个位于卑诗省内陆的物业。
综合报道