創辦人涉走私遭美起訴 忠旺瀉14%稱未接通知

(星島日報報道)據《華爾街日報》報道，曾是內地首富、中國忠旺（1333）創辦人劉忠田，將會被美國聯邦大陪審團起訴串謀走私鋁材入境美國，逃避近18億美元（約140億港元）關稅，最高可判囚465年。在中美貿易談判未有結果之際，爆出這段涉嫌避稅的大型貿易醜聞。

　　受該報道的消息影響，忠旺昨日開市急瀉，收市報3.44元，全日下跌超過一成四，劉忠田單日帳面損失達23億元。忠旺昨天下午發出通告，指公司及控股股東確認，並未就有關報道指稱的訴訟，接到任何法律文書或通知。截至去年底，劉忠田仍持有忠旺74%或40.4億股，以周三收市價4.01元計，帳面身價約162億元，與被美國法院指控逃稅金額相若。

　　《華爾街日報》引述起訴書稱，劉忠田被指控由2008年起，一直走私鋁材，涉及欺騙和洗黑錢等罪有關的逃稅行為，美國已通緝劉忠田，並起訴欺詐及國際洗黑錢罪名。

　　據起訴書披露，忠旺將其鋁材偽裝成「鋁製托盤」，這些托盤被歸類為製成品，不需繳納關稅。它們通過洛杉磯和長灘的港口進入美國，將這些鋁材存儲於位於南加州的四座倉庫，並安排將這些鋁材，透過若干虛假交易賣給關連企業，藉此誇大忠旺的財務狀況。

　　早在2015年，沽空機構渾水公司曾化名Dupre Analytics，發出一份針對忠旺的調查報告。該份報告有提及，劉忠田涉嫌秘密將大量鋁材走私到美國，以逃避關稅。

　　中國忠旺當時否認了渾水的指控，表示公司在業務營運當中，嚴格遵守中國以及產品出口地的法律，並以公平原則開拓海外市場。而於2016年8月，中國忠旺母公司忠旺國際旗下忠旺美國（Zhongwang USA LLC）曾對美國愛勵鋁業有限公司（Aleris Corp.） 提出收購建議，交易作價高達23.3億美元，若達成交易，將會成為當時中國公司收購美國金屬製造商的單一最大交易。

　　不過，該項交易未能獲得美國海外投資委員會批准，而要被逼終止，理由是收購會直接威脅國家安全，包括泄漏美國敏感技術的製造基礎。