创办人涉走私遭美起诉 忠旺泻14%称未接通知

(星岛日报报道)据《华尔街日报》报道，曾是内地首富、中国忠旺（1333）创办人刘忠田，将会被美国联邦大陪审团起诉串谋走私铝材入境美国，逃避近18亿美元（约140亿港元）关税，最高可判囚465年。在中美贸易谈判未有结果之际，爆出这段涉嫌避税的大型贸易丑闻。

　　受该报道的消息影响，忠旺昨日开市急泻，收市报3.44元，全日下跌超过一成四，刘忠田单日帐面损失达23亿元。忠旺昨天下午发出通告，指公司及控股股东确认，并未就有关报道指称的诉讼，接到任何法律文书或通知。截至去年底，刘忠田仍持有忠旺74%或40.4亿股，以周三收市价4.01元计，帐面身价约162亿元，与被美国法院指控逃税金额相若。

　　《华尔街日报》引述起诉书称，刘忠田被指控由2008年起，一直走私铝材，涉及欺骗和洗黑钱等罪有关的逃税行为，美国已通缉刘忠田，并起诉欺诈及国际洗黑钱罪名。

　　据起诉书披露，忠旺将其铝材伪装成“铝制托盘”，这些托盘被归类为制成品，不需缴纳关税。它们通过洛杉矶和长滩的港口进入美国，将这些铝材存储于位于南加州的四座仓库，并安排将这些铝材，透过若干虚假交易卖给关连企业，借此夸大忠旺的财务状况。

　　早在2015年，沽空机构浑水公司曾化名Dupre Analytics，发出一份针对忠旺的调查报告。该份报告有提及，刘忠田涉嫌秘密将大量铝材走私到美国，以逃避关税。

　　中国忠旺当时否认了浑水的指控，表示公司在业务营运当中，严格遵守中国以及产品出口地的法律，并以公平原则开拓海外市场。而于2016年8月，中国忠旺母公司忠旺国际旗下忠旺美国（Zhongwang USA LLC）曾对美国爱励铝业有限公司（Aleris Corp.） 提出收购建议，交易作价高达23.3亿美元，若达成交易，将会成为当时中国公司收购美国金属制造商的单一最大交易。

　　不过，该项交易未能获得美国海外投资委员会批准，而要被逼终止，理由是收购会直接威胁国家安全，包括泄漏美国敏感技术的制造基础。