巴拿馬文件案3周年 加國暫鎖定追1500萬逃稅

巴拿馬文件案例繼續於全球引起反響，在涉及巴拿馬律師事務所Mossack Fonseca的這一醜聞爆發3年後，已經有22個國家成功追回約12億美元的逃稅稅款，而加拿大則鎖定約1500萬加元的聯邦稅款，不過，加拿大稅務局（CRA）沒有公布至今已收回的實際金額。

巴拿馬文件共涉及1150萬份文件、20萬個賬戶，該律師事務所於去年3月已關閉。

據加拿大廣播公司(CBC)報道，國際調查記者協會（ICIJ）周三在一份聲明中表示，被追回款項的數額還會繼續上升。在追回的數額上，英國稅務部第一，截至3月底，已經追回來2.52億美元、其次是德國，追回來1.83億美元、法國第三，追回1.36億美元。CBC指出，法國自2016年8月以來已經進行了500多次稅務審計，鑑別出大約415名試圖避稅者。

ICIJ稱，巴拿馬文件引發的轟動，不僅使各國政府收回了隱藏的資金，而且還可以在長期內幫助公民改變行為和態度。

確定涉及894個加人

在加拿大，加拿大稅務局表示，已經確定出巴拿馬文件中894名加拿大的個人、公司和信託公司，其中525名已完成檢討，稅務局更啟動了5項刑事調查，但尚未提出任何正式指控。有關結果，受到針對CRA工作的評論員關注。

CBC說，加拿大稅務局在過去3年來，已經完成了116項審計，包括約1500萬加元的聯邦稅款和罰金評估工作，同時還有數百個審計在進行中。不過，CRA沒有公布至今已收回的實際金額。

稅務局透露，其他一些國家已追回的總數較加國高得多，因為這些國家允許巴拿馬文件所涉及的個人和公司自願披露，並補交稅款，從而避免受到刑事起訴，但加拿大是不允許自首的。

稅務局於2016年決定對涉及巴拿馬文件的個人與公司採取強硬手段，除了特殊情況外，巴拿馬文件中的公司和個人沒有資格使用政府的自願披露計劃。

追蹤隱藏資金極為困難

聯邦國家稅務部長勒布蒂耶(Diane Lebouthillier)周二晚發出的聲明中表示，加拿大政府收緊了與自願披露計劃有關的規定，防止巴拿馬文件中的人與CRA達成協議，而避開被起訴。

她強調，做出這個決定時，深知要將逃稅者繩之於法，可能需要數年時間。

不讓這些人自首，CRA的審計人員也就無法得到這些人自願提供的信息，因此必須要研究數千頁的文件，花無數小時來獲取財務記錄，追蹤隱藏的資金，有時涉案方還會告上法庭，導致整個過程可能會拖延多年時間。CBC說，在CRA正在進行的5項刑事調查中，一項涉及亞省的一名油田商人，去年稅務局的調查人員突擊搜查了這名商人的住所。

在另外一項調查中，稅務局官員上星期便突擊搜查了溫哥華的兩處房產，但至今未公布詳情。

勒布蒂耶當時指出，這些複雜的調查可能需時數月、甚至數年才能完成，但政府的網已收緊了。

綜合報道