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加拿大监管机构指华人换汇公司违反洗钱规定 课罚近35万元

FINTRAC网站上还列出了更详细的违规行为摘要。报告显示，调查人员发现了3宗未报告的可疑交易，每宗均涉及“Crystal环球汇款”先前已提交过可疑交易报告的客户。