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加拿大严打洗钱 未来违规者罚款金比现在高40倍
【星岛综合报道】国际上不断有批评加拿大是洗钱天堂的声音，许多公司不重视可疑的金钱交易也令社会感到不安，众议院这个月刚通过的C-12法案，加大了反洗钱的力度，预计明年参议院批准后就能生效。
多伦多出生华裔“大耳窿”女厨洗钱囚18月 警称十年首例立“里程碑”
专责打击有组织罪行及帮派活动的卑诗联合部队特别执法组(CombinedForcesSpecialEnforcementUnit，简称CFSEU-BC)于周一(24日)表示，这是卑诗省十年来首次有人因洗钱被判监。
温哥华地产经纪公司涉违反洗钱相关规定遭罚14.9万元
据加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)发布的新闻稿，乐房美家(LeHomesRealtyPremier)地产经纪公司因违反《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》第一部分及其相关法规而受到处罚。
柬埔寨超巨电骗集团曾在加拿大洗钱？三华裔创立汇旺公司遭美国制裁
据Postmedia报道，美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）本周表示，“汇旺集团(HuioneGroup)替恶意网络犯罪分子的虚拟货币诈骗和盗窃所得进行洗钱。”
列治文华裔女厨将成为卑诗纯因洗钱遭判刑第一人
据加拿大广播公司（CBC）报道，一名检察官周四（21日）告诉省级法院法官，周女（AlexandraJoieChow，译音）将成为卑诗省首位因“纯粹洗钱”被判刑的人。
警查贩毒洗钱涉4华裔 省府申请没收列治文本拿比450万两物业
据《温哥华太阳报》(VancouverSun)报道，省府要求没收的物业包括一幢位于本拿比山岭道(RidgeDrive)7200号路段的七房独立屋，以及一幢位于列治文西敏公路(WestminsterHighway)22700号路段的三房城市屋，分别市值350万及99.2万元，两个物业都有做按揭。
【重磅】涉为东南亚网络诈骗洗钱的公司悄悄登陆温哥华
据悉，这家名为汇旺支付（HuionePayInc.）的企业，是于2021年10月向省府注册，地址设为缅街（MainStreet）一家小商户的邮政信箱。最初的沈姓（JingShen，译音）、徐姓（JasonSeo，译音）和熊姓（HuajunXiong，译音）三位董事，在公司成立文件中列出了新加坡的地址。
同样反洗钱未尽责 为何这家银行遭罚30亿美元 另一家银行仅遭罚246万加元？
【星岛综合报道】加拿大金融情报机构Fintrac表示，因加拿大外汇银行(ExchangeBankofCanada)不遵守洗钱规则，处以246万元的行政罚款。不过同样是反洗钱不力，今年稍早美国当局却对加拿大的道明银行处以30亿美元的罚款。
被控洗钱华裔男子2.5万元银行汇票被充公 律师认为没有法律依据
【星岛综合报道】被控洗钱的列治文华裔男子金保罗（PaulKingJin，译音）银行汇票被充公，律师认为没有法律依据。据省报(TheProvince)报道...
美国定罪的洗钱犯 在卑诗省仍有房产
卑诗省洗钱情况严重连美国当局都留意了，过去几年美国起诉了一些洗钱涉案人，其中有三处温哥华物业涉及洗钱活动，共价值1,000万...
涉洗钱的华裔女子欲卖屋 遭法院冻结
涉嫌洗钱案的一名卑诗省华裔女子试图向一名同事出售一间200万元的房子，省府要求没收其房产，目前该房屋暂时被法院冻结。法院文件显示，该名潜在买家本欲在去年春天购买...
一华裔夫妻大笔现金和诉讼 揭开疑似洗钱内幕
洗钱的问题有多严重？根据《麦克琳》杂志（Maclean'sMagazine）的调查报道，一对来自中国的移民带着大笔资金登陆加拿大，却因为一场官司而牵扯出疑似洗...
防堵洗钱 省府将禁止大专院校不得接受现金缴学费
为了防堵洗钱问题，卑诗省政府要求全省的大学和学院不要接受学费以大额现金方式支付。卑诗专上教育、技术及训练厅长马兰妮(MelanieMark)写了一封信给省内的...
洗钱严重！华裔屋主家中遭搜出400万现金
卑诗省洗钱情况多严重？Postmedia媒体集团透过法庭文件获得的资料显示，2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，在几间房屋内查获逾800万现...