多倫多男以鑽石畫餅電騙得2100萬元 被美判囚4年半

【星島綜合報道】多倫多一名大型鑽石投資詐騙案的涉案男子從約200名受害者（其中許多是透過電話受騙的長者）那裡騙取了超過2,100萬元，被判處在美國監獄服刑56個月。

據《國家郵報》(National Post)，James Gagliardini於2013年創立一家公司，多年來透過說服缺乏經驗的投資者源源不斷向他們送來資金，他謊稱這些彩色鑽石的價值遠高於實際價值，具有巨額利潤空間。

Gagliardini憑藉「Paragon International Wealth Management Inc.」這個聽起來令人印象深刻的名字，和他的銷售團隊利用位於多倫多Finch Avenue West辦事處的電話營銷中心，與加美大量潛在「投資者」聯繫。

Paragon的電話營銷中心從2013年開始運營，直到2018年多倫多警方突襲並逮捕了Gagliardini和其他4人，他們最終在俄亥俄州受到起訴。

Gagliardini於10月17日被判刑。

美國助理檢察官劉易斯(James Lewis)在Cleveland的法庭上表示：「這宗犯罪案件對Paragon的受害者產生了深遠的影響。」

其中一位受害者在庭上將Paragon推銷員稱為「惡毒而貪婪的騙子」。

「我今年79歲了，」另一位受害者說，「我將繼續努力減輕欺詐行為對我和我的家人造成的經濟影響。」

另一位網友表示：「我在信用卡上花了一大筆錢來購買鑽石……但從來沒有收到過任何一顆，只是藉口而已。我不得不賣掉我的公司，用股權來償還債務……。我本打算用這筆錢來幫助退休的。」

據稱，Paragon對受害者造成15,685,733.86美元損失。

檢察官表示，Gagliardini「負責日常運營」，但接受了他的說法，一旦該項目運行，他將更多地扮演「幕後」角色。

為了建立公眾形象，Gagliardini曾以鑽石投資專家的身份，作為嘉賓出現在CBC的商業節目「The Lang & O’Leary Exchange」上，推銷彩色鑽石。

Gagliardini在認罪協議中承認了一項串謀電信詐欺罪。

美國地區法官J. Philip Calabrese判處Gagliardini監禁56個月。並應其請求，以他有家庭壓力為由，法官建議將Gagliardini安置在西維珍尼亞（West Virginia）的Federal Correctional Institution Morgantown，這是一個最低安全級別的監獄，因其地理位置宜人且範圍廣泛而被暱稱為「聯邦俱樂部」的娛樂設施。

這裡距多倫多630公里。

法院勒令他在監獄期間每月繳納收入的25%，然後，從出獄後60天開始，他被勒令在緩刑3年期間至少繳納收入的10%，目前還不確定他返回加拿大後美國將如何強制他回去。

是多倫多偵警員Kevin Williams最先逮捕了Gagliardini和他的鑽石投資欺詐同案犯，其中包括「鑽石傑克」Jack Kronis，他表示，這一判決似乎是合適的。

其他Paragon騙子尚未被判刑。

圖：YouTube

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