合成虛擬身份瘋狂開戶口 銀行遭欺詐損失數百萬

【星島綜合報道】多倫多警方宣布，有犯罪集團合成假身份，在安省多間銀行和金融機構開設數百個銀行和信貸戶口，合共詐騙超過400萬元。

詳細調查結果將於今日內公布。

警探David Coffey表示，警方自2022年起調查2016年開始的合成身分信用詐欺計畫。多名疑犯創立至少680個虛擬合成身份，將身份用在安省銀行和金融機構，申請數百個銀行和信貸帳戶。

詐欺信用帳戶用於店內和線上購物、提領現金或電子資金轉帳。其後疑犯將刷爆信用卡上限，造成至少400萬元的損失。

有金融機構報警。警方發現多個合成賬戶，其中大部分是由前員工開設。

當局執行多個搜查令，包括數十份合成身分證件（包括欺詐性政府身分證明）和電子模板，以創建虛假身分和虛假文件。

（圖：資料圖片）T12