涉地产庞氏骗局男女自首 被控81罪涉款780万

 

【星岛综合报道】一对中年男女向警方自首，案件涉及一个主要以亚省和卑诗省投资者为目标的“庞氏骗局”（Ponzi scheme），涉款共780万元，两人面临超过80项指控。

爱民顿警方表示，两人以期票形式向投资者提供保证，声称他们的投资将获得一定的回报，而有关投资被包装成地产项目炒卖活动。

警方称，有关计划通常以一家名为“集团风险投资公司”（Group Venture Incorporated）的企业来进行，相信自2008年起一直营运，至2020年警方获悉事件为止。

警方指有关计划是在爱民顿和卑诗省基隆拿运作并向外发展，远至美国和澳洲都有受害人。

警方表示，现年同为56岁的奎格利（Curtis Gordon Quigley）和特雷德戈尔（Kathleen Treadgold）在周三（30日）投案自首。

两人被控以80项涉额5,000元以上的欺诈罪，以及一项洗钱罪。

警方在新闻稿中表示：“庞氏骗局的原理是提供初始的财务收益，让大部分受害人误信自己的投资有利可图，于是投入更多的本金。在大多数庞氏骗局中，一些早期的投资者会获得其投资的全数回报，然后骗子会利用这些人作为参考个案，来说服本来不大相信的投资者加入。”

调查人员提醒投资者，投资项目应该提供某种形式的认证，例如在购买房产时应该向田土厅进行物业查册。有意投资的人士还应对公司进行背景审查，以确认其为合法商业，或向商业促进局（Better Business Bureau ）查核，并查找有关公司的资料，以查看其业务有否合法注册。

图：加通社资料图片

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