三名卑诗省民涉庞氏骗局遭罚100万 其中有华人涉案

【星岛综合报道】 发生于约 10 年前的一项投资欺诈事件，导致多国许多人受害，其中包括一百多名卑诗省民，如今当局对 3 名涉案的卑诗省民处以总额约 100 万元的罚款。

这场精心策划的欺诈活动是由一名居住在美国佛罗里达州的巴西国民起头的，以 DFRF Enterprises 公司名义谎称有关于在非洲和巴西有价值高昂的金矿开采业务，承诺投资者能获得丰厚回报，强调一切都有充分保险，但根据银行记录，根本没有合法的商业活动。夸大的说法让不知情的投资者纷纷加入，总计筹集了近 1500 万元，其中至少有 150 万元来自 137 名卑诗居民。

卑诗省证券委员会 (BCSC) 对 3 名涉案者做出处罚：魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，译音) 需缴纳 50 万元的行政处罚，外加 9 万元，这是她从该计划中获得的金额，终生不得投资和促销金融市场。韦拉林(Justin Colin Villarin) 要缴纳 20 万元的罚款，外加从该计划中获得的 15,718 元，被禁止投资和促销市场 25 年。刘詹士(James Bernard Law，译音) 要支付 15 万元的罚款，被禁止投资和促销市场 20 年。

美国证券交易委员会 (SEC) 将其称为庞氏骗局和金字塔骗局，是由巴西公民菲略 (Daniel Rojo Fernandes Filho)于 2014 年和 2015 年精心策划的，有许多人和他狼狈为奸。

BCSC 调查发现，魏玲惠、韦拉林和刘詹士 3 个人都知道这是个骗局，但继续向投资者推销这个计划。

早在 2015 年，BCSC 调查人员就冒充投资者参加了在温哥华市中心一家酒店举行的演示会，当时即听闻该公司承诺“有利可图的金矿开采业务将获得极高的无风险回报”。几天后，BCSC 发布了关于 DFRF 的警报，警告投资者注意其说法，称该公司具有“投资欺诈的特征”。

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