三名卑詩省民涉龐氏騙局遭罰100萬 其中有華人涉案

【星島綜合報道】 發生於約 10 年前的一項投資欺詐事件，導致多國許多人受害，其中包括一百多名卑詩省民，如今當局對 3 名涉案的卑詩省民處以總額約 100 萬元的罰款。

這場精心策劃的欺詐活動是由一名居住在美國佛羅里達州的巴西國民起頭的，以 DFRF Enterprises 公司名義謊稱有關於在非洲和巴西有價值高昂的金礦開採業務，承諾投資者能獲得豐厚回報，強調一切都有充分保險，但根據銀行記錄，根本沒有合法的商業活動。誇大的說法讓不知情的投資者紛紛加入，總計籌集了近 1500 萬元，其中至少有 150 萬元來自 137 名卑詩居民。

卑詩省證券委員會 (BCSC) 對 3 名涉案者做出處罰：魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，譯音) 需繳納 50 萬元的行政處罰，外加 9 萬元，這是她從該計劃中獲得的金額，終生不得投資和促銷金融市場。韋拉林(Justin Colin Villarin) 要繳納 20 萬元的罰款，外加從該計劃中獲得的 15,718 元，被禁止投資和促銷市場 25 年。劉詹士(James Bernard Law，譯音) 要支付 15 萬元的罰款，被禁止投資和促銷市場 20 年。

美國證券交易委員會 (SEC) 將其稱為龐氏騙局和金字塔騙局，是由巴西公民菲略 (Daniel Rojo Fernandes Filho)於 2014 年和 2015 年精心策劃的，有許多人和他狼狽為奸。

BCSC 調查發現，魏玲惠、韋拉林和劉詹士 3 個人都知道這是個騙局，但繼續向投資者推銷這個計劃。

早在 2015 年，BCSC 調查人員就冒充投資者參加了在溫哥華市中心一家酒店舉行的演示會，當時即聽聞該公司承諾「有利可圖的金礦開採業務將獲得極高的無風險回報」。幾天後，BCSC 發布了關於 DFRF 的警報，警告投資者注意其說法，稱該公司具有「投資欺詐的特徵」。

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