華商欺詐涉款逾千三萬 罰550萬終身禁買賣證券

■黃世惠（第二排右）和妻子Loretta Lai（第二排左）與前省長簡惠芝（前排左）、省議員葉志明（前排右)等政要合影。資料圖片

卑詩證監會(BCSC)周三宣布，永久禁止華裔商人及社交名人黃世惠（Paul Se Hui Oei）及他控制的3間公司從事證券交易相關的活動，同時向黃世惠及加拿大馬努(Canadian Manu)移民和金融服務公司分別判以450萬元及100萬元行政處罰，以及歸還約310萬元。黃世惠及他的公司於去年已被BCSC裁定欺詐指控成立，涉款超過1,300萬元。BCSC表示如果成功取回310萬元，將退還給受騙的投資者。

證監會在聲明中指出，黃世惠於2006年經卑詩保險議會（Insurance Council of B.C.）註冊了加拿大馬努移民和金融服務公司，但並未按照卑詩省《證券法》（Securities Act）規定在證監會註冊。自該公司成立以來，黃世惠一直擔任該公司董事及高級職員，直至2010年3月辭職，但他仍實際控制該公司以及銀行賬戶。
此外，黃世惠還是兩間數字公司0863220 B.C. Ltd.及0905701 B.C. Ltd.的董事及高級職員，這兩間公司分別於2009和2011年成立，0905701 B.C. Ltd.公司於2015年8月解散。兩間公司皆未在證監會註冊。
經深入調查後，證監會發現黃世惠於2009年開始，指示投資者把資金存入本地一律師的信託基金戶口，黃向投資人表示，資金將用作成立兩間由他開設、名為Cascade Renewable Carbon Corp.，以及Cascade Renewable Organic Fertilizer Corporation (統稱Cascade)的公司。
挪用部分投資資金
但證監會發現，黃世惠私自挪用部分資金，存在多項欺詐行為。黃世惠涉及63項投資，總額為5,003,088元；馬努公司涉及63項投資，總額為5,003,088元；0863220 B.C. Ltd.涉及33項投資，總額為3,001,853元，0905701 B.C. Ltd.涉及30項投資，總額為2,001,235元。
黃世惠和馬努公司被判歸還約310萬元，這一數額是由其詐騙金額減去已經歸還給投資者的數額得出。
另外，黃世惠被要求辭去董事及高級職員職位。他還被永久禁止從事交易或買賣證券及任何交換合同，不得倚賴《證券法》的任何豁免、法規及決定，不得成為或擔任發行者或註冊者的董事及職員，不得從事與證券市場活動有關的管理或諮詢工作，以及不得參與與投資者有關的活動。馬努公司、0863220 B.C. Ltd.及0905701 B.C. Ltd.等3間公司，亦永久禁止成為註冊者或發起者。
本報記者周三前往位於溫西的馬努公司，但樓下水牌不見該公司的名字。而網上資料指該公司新地址在列治文3號路的一幢商業大廈裏，記者曾到該處，也找不到馬努公司。記者曾致電黃世惠及其代表律師要求訪問，但至截稿時仍未收到回覆。
BCSC發言人布雷迪（Peter Brady）接受《星島日報》記者訪問時稱，根據每件個案的不同，BCSC將用一切可行方法收取判決的行政罰金及要求退還的金額，如蒐集其相關資產、向涉案人詢問相關資產訊息等。
如資產轉給其他人將被沒收
布雷迪表示，黃世惠妻子Loretta Lai並非他們的被調查人，但如果被調查人將資金或資產轉給其他人，證監會一定會採取行動沒收財產，繳納判決規定的款項。他說，如果成功收回310萬退款，證監會將在其官網發布公告，受騙的投資者可憑證明按照證監會指示申請退款。
在本地社區甚為活躍的黃世惠夫婦，出事前經常出席不同宴會，更與政要包括前卑詩省長簡蕙芝(Christy Clark)合照，有報道指，他曾捐款給聯邦及卑詩自由黨。據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道，卑詩自由黨發言人普里查德（Meghan Pritchard)表示，該黨正要求BCSC協助處理該批捐款，又保證有問題的捐款將會妥善處理。

■黃世惠開設的移民和金融服務公司，曾在溫西一幢商業大廈內。資料圖片 ■黃世惠（後排左一）與前省長簡惠芝（後排左二）等政要都有不少來往，前排右一為黃世惠妻子Loretta Lai。資料圖片