JPEX案｜诈骗案轰动全港 触发加强监管虚拟资产平台 上半年涉逾260宗投诉

两年前虚拟货币交易平台JPEX诈骗案轰动全港，警方今日（5日）及较早时向16名人士作出检控，消息指包括网红林作及陈怡。JPEX在2023年9月被证监“踢爆”无牌、投资者纷纷报案。警方先后拘捕80人，共冻结资产总值约2亿2800万元。此外，2023年本港亦曾出现虚假的虚拟货币交易平台，总骗款高达1.2亿元。这些案件触发本港加强监管此类平台，包括公布虚拟资产平台申请者名单、发布可疑虚拟资产平台名单，并研究将场外交易所（Over-the-counter，OTC）纳入监管。证监今年8月指，近年来投诉案件主要涉及境外投资，只有少数跟香港投资者和平台有关。

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证监会2023年9月揭JPEX无牌

JPEX于2020年初成立，以各种广告、社交媒体、场外交易所、KOL网红等渠道广泛宣传，标榜低风险高回报。证监会2023年9月13日发出警告声明后，JPEX便将平台提取加密货币的手续费大幅提高，其后大部分客户无法提款，造成巨额损失。警方调查发现，JPEX将客户资产转走，并透过大量加密货币钱包清洗。而部份JPEX相关被捕人的银行户口亦出现大量不明来历收入，部份人士亦购买名车，持有大量现金、金条等。JPEX案先后拘捕80人，当中包括14人为犯罪团伙核心成员，共冻结资产总值约2.28亿元。

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假平台Hounax高回报诱骗市民

而在2023年11月，警方接获报案，一个名为“Hounax”的虚假投资平台，声称有40%回报率，诱骗市民投资虚拟货币，涉及131名受害人，损失金额由1.2万元至1200万元，涉及总骗款高达1.2亿元。

“Hounax”声称是一个虚拟货币交易平台，每当受害人希望赎回资金的时候，“投资平台经理”会透过不同借口拒绝，或指示受害人缴付高昂手续费，最后受害人不能取回资金，其后“投资平台经理”亦会消失得无影无踪。“Hounax”讹称为依从一个国际反洗黑钱组织的相关法规，要求受害人如果要赎回投资，必须缴纳资产帐户内80%的投资金额作验证费后，方可以办理提款，但即使受害人缴纳所谓的验证费，最终亦不能取回户口内的金钱。

设虚拟资产平台名单及加强宣传

这些案件触发本港加强监管此类平台，包括公布虚拟资产平台名单、发布可疑虚拟资产平台名单、推出一系列公众宣传活动，以及加强情报蒐集和采取法律行动。另外，政府亦认为有需要把虚拟货币场外交易所(OTC) 纳入监管，己于今年6月至8月就数字资产交易和托管服务提供者发牌制度的进行咨询。

证监会今年8月指，近年来接获虚拟资产交易的投诉未有增加，今年1月至6月大约收到265宗投诉，和过去一、两年持平。投诉案件主要涉及境外投资，只有少数和香港投资者和平台有关。

上半年投诉个案主要涉及境外

涉及的境外投资平台问题，主要是可能遇上诈骗，平台被入侵盗走资产、赢钱后平台不认帐，或是交易方被指洗黑钱，资金突然被冻结等，亦有个案涉及网络安全，最大一宗的投诉人指几分钟内15亿美金“消失”了。证监会当时表示，这些个案多数是由于投诉无门，转为到证监会“碰运气”。针对香港的投诉个案中，主要涉及对服务和收费不满意。

发牌制度咨询总结料快将公布

证监会周一（3日）刊发两份新通函，列明对证监会持牌虚拟资产交易平台营运者（平台营运者）的预期标准。另外，财库局和证监会就设立数字资产交易和托管服务提供者发牌制度的立法建议咨询期于8月底已结束，证监会中介机构部执行董事叶志衡日前表示，会尽快公布咨询总结。

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