租酒店房作流动洗黑钱中心 警识破拘18男女涉洗6000万犯罪得益

警方发现有犯罪集团主脑招揽成员，租用不同地区酒店房间作流动洗黑钱中心，而且频密转换地方，掩人耳目，警方经情报分析后，过去两日一连两日进行打击洗黑钱行动，成功瓦解一个洗黑钱的犯罪团伙，以“串谋洗黑钱”罪拘捕18名男女，当中包括犯罪团伙的主脑、骨干成员及傀儡户口持有人，涉及于今年1月至8月处理超过港币6000万的犯罪得益。

行动中检获多部手机。林思明摄

行动中检获多张银行卡。

港岛总区重案组总督察文智阳（图左）及高级督察黄立人讲述行动。

港岛总区重案组总督察文智阳讲述行动详情时表示，被捕18人包括13男5女，年龄介乎29至61岁，大部分报称无业，部分人有黑社会背景，其中4人为集团主脑及骨干成员，另有14人为傀儡户口持有人。港岛总区刑事部透过情报收集、分析以及相关调查工作，辨识到一个本地洗黑钱团伙，情报显示相关主脑及骨干成员积极招揽本地人士，在传统及数字银行开设傀儡户口，处理怀疑犯罪得益，部分亦涉及境外诈骗案件款项。另外，核心成员会指派傀儡户口持有人提取现金或进一步将款项转走。经调查后，发现当中涉及超过30个银行户口，在过去8个月内，合共清洗过港币6千万怀疑犯罪得益。

有关团伙犯罪手法方面，调查发现相关核心成员会租用不同地区酒店房间作为一个流动洗黑钱中心，用以组织及策划洗黑钱活动，包括安排傀儡户口持有人到达房间操作相关户口。集团主脑及骨干成员有精密安排，会非常频密转换洗黑钱中心位置，例如每3至5日就转一次，刻意隐藏自己。虽然的确增加警方调查难度，但警方经部署后都能锁定洗黑钱中心最新运作位置。

前日9月17号晚上，探员认为时机成熟，采取拘捕行动，突击搜查位于尖沙咀区一间酒店房间，即场拘捕6名人士，其中包括4名主脑及骨干成员，以及2名傀儡户口持有人，并在现场搜获港币现金超过29万元，多部手提电话，及小量怀疑毒品，包括冰毒，可卡因及依托咪酯。除“串谋洗黑钱’罪行外，警方亦以管有危险药物罪拘捕6名在场人士。

其后，探员继续于全港多个地区展开拘捕行动，再拘捕多12名相关的傀儡户口持有人，拘捕行动仍然进行中。

高级督察黄立人补充，藉住打击洗黑钱行动，警方警告不法份子勿再从事洗黑钱活动，根据《有组织及严重罪行条例》，任何人明知或有合理理由相信财产属于犯罪得益而仍然处理，即属违法，一经定罪最高可判监14年及罚款500万元。同时，警方提醒市民，不法分子会以不同借口借用或购买银行户口作为洗黑钱用途。即使对方是相识，若户口涉及处理犯罪得益，户口持有人亦可能需要负上刑责。另一方面，就住个别洗黑钱案件性质及情况，警方会与律政司商讨，根据上述条例，申请加重刑罚。