星洲破洗钱案拘10人扣57亿

新加坡警方周三晚公布，10名外国人涉嫌洗黑钱、伪造文书于周二被捕，全部持有中国护照，相信原籍福建。警方在10人的住宅起获大批钞票、美酒、名车、珠宝等奢侈品，并冻结相关银行帐户及94项物业（房地产）。案中查扣及冻结的资产总值约10亿坡元（约57.49亿港元）。 
警方表示，10名被捕外国人是9男1女，年龄介乎31岁至44岁。警方对94项物业及50辆汽车发出禁止处置令，总值超过8.15亿坡元。当局也冻结超过35个相关银行帐户，总计超过1.1亿坡元。警方还在被捕10人的住宅查扣总值超过2300万坡元的现钞，逾250个名牌手袋及名表，超过120部电脑、手机等电子装置，逾270件珠宝等。这是狮城近年涉款最多的罪案。另有12名人士正在协助调查，还有8人遭警方通缉。警方认为这些人之间彼此有关联，当中没有人是新加坡公民或永久居民。
起出大批钞票美酒名车

警方早前接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在狮城银行帐户的资金来源。有几十名来自中国福建的人引起当局关注，他们通过非法途径将大量资金转入花旗银行帐户。这些资金涉嫌来自赌博、毒品等非法活动。消息指狮城商业事务局在此次行动前，曾与中国大使馆和中国驻新加坡国际发展合作署人员沟通。警方经过3个月的大规模秘密调查和情报跟进，确定这群外国人参与洗黑钱活动。

警方指出，超过400名查案人员周二在最少9处地点展开行动，在包括高级洋房和公寓等地拘捕10人。其中3人为中国公民，其余7人虽是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但都被发现持有中国护照。他们疑为涉及诈骗和线上赌博的有组织犯罪集团成员。其中一人相信是去年5月，以8500万坡元扫下狮城康宁河湾20个单位的中国买家。

案中10人被控不同罪名，其中5名男子被指利用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控违反贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。另外，2名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。41岁柬埔寨籍的苏宝林，被指在2021年2月向花旗银行提交一份伪造文件，称自己是一间进出口公司的执行董事。44岁的张瑞进和43岁的林宝颖，被指在2020年7月伪造一份协议，意图欺骗联昌银行以为两人拥有澳门的房地产。两人据称是情侣关系。

40岁塞浦路斯籍的苏海进在武吉知马一带友和园的高级洋房被捕。警方当时在其卧室外命令他开门，但他仓皇从2楼的阳台跳下受伤，随后被警方发现躲在排水沟。警方在其洋房检获210万坡元钞票，4个银行帐户，余额共670万坡元，并持有13个物业和5辆汽车的业权文件，总值超过1.18亿坡元。