加籍神秘富豪肖建华 上海受审获轻判13年

在中国大陆被扣查逾5年的加拿大籍富商、“明天系”创办人肖建华，因犯非法吸收公众存款、违法运用资金等四罪，19日在上海一审被判监13年，其掌控的明天控股被罚逾550亿元（人民币，下同）。判决披露“明天系”非法吸收公众存款高达3100多亿元，并向多名国家工作人员行贿6.8亿元。肖建华持有加拿大护照，但中国外交部19日表示不承认中国公民具有双重国籍，其不享有他国领事保护的权利。

现年50岁的肖建华被控“非法吸收公众存款罪”、“背信运用受托财产罪”、“违法运用资金罪”、“单位行贿罪”四项罪名。案件7月4日在上海市第一中级法院开审，19日宣判。据“人民法院报”官方微博报道，部分人大代表、政协委员及群众代表参加了旁听，但未说明肖建华有没有提出上诉。

违法控制金融机构及平台

判决称：被告单位明天控股于1999年注册成立，肖建华为实际控制人。2004年起，明天控股、肖建华违反国家金融管理法律和监管规定，采用分散股权、层层控股、隐名控股等手段，实际控制新时代信托、天安财险、天安（贵州省）互联网金融资产交易中心股份有限公司、包商银行、华夏人寿、天安人寿、易安财险等多家金融机构和互联网金融平台。

2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建华以实际控制的多家公司作为融资和担保主体，承诺还本付息，分别发售信托产品、投资型保险产品、理财产品，向社会公众非法吸收资金共计3116亿余元。

2012年7月至2017年1月，明天控股、肖建华操控包商银行对明天控股的虚假融资项目不开展实质审核，违背银行与客户约定，通过直接或间接购买信托、资管计划的方式将存款、理财资金等银行客户资金及受托财产转移至明天控股支配使用，擅自运用客户资金及受托财产共计1486亿余元。

2013年11月至2017年1月，明天控股、肖建华操控华夏人寿、天安人寿、易安财险对明天控股设立的虚假融资项目不开展实质审核，将保险资金转移至明天控股支配使用，违法运用资金共计1909亿余元。

明天控股将上述犯罪违法所得主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等。案发后，明天控股及肖建华通过变卖资产、境外资金回流等方式，归还了部分违法所得。

6.8亿元行贿公职人员

判决首次披露，2001年至2021年，明天控股、肖建华为逃避金融监管及谋取其他不正当利益，向多名国家工作人员（另案处理）行贿股份、房产、现金等财物，共计折合6.8亿余元，但没公布涉案官员的身分。

法院指明天控股及肖建华的行为“严重破坏金融管理秩序，严重危害国家金融安全，严重侵害国家工作人员的职务廉洁性”，应依法严惩，但肖建华具有自首、认罪认罚、配合追赃挽损等情节，还具有立功表现，依法从宽处罚。

法院决定对明天控股数罪并罚，执行罚金550.3亿元；对肖建华数罪并罚，执行有期徒刑13年，并罚款650万元；对其违法所得及其孳息予以追缴，不足部分责令退赔。