肖建华“从宽”发落 非法吸金判监13年

（星岛日报报道）在内地被扣查逾五年的中国富商、“明天系”创办人肖建华，因犯非法吸收公众存款、违法运用资金等四罪，昨日在上海一审被判监十三年，其掌控的明天控股被罚逾五百五十亿元（人民币，下同）。判决披露“明天系”非法吸收公众存款高达三千一百多亿元，并向多名国家工作人员行贿六点八亿元。外媒曾报道肖建华五年前在香港被带返内地调查，法院昨天指肖建华是“自首”，具有立功表现，依法从宽处罚。肖建华持有加拿大护照，但中国外交部昨日表示不承认中国公民具有双重国籍，其不享有他国领事保护的权利。

现年五十岁的肖建华被控“非法吸收公众存款罪”、“背信运用受托财产罪”、“违法运用资金罪”、“单位行贿罪”四项罪名。案件七月四日在上海市第一中级人民法院开审，昨天宣判。据“人民法院报”官方微博报道，部分人大代表、政协委员及群众代表参加了旁听，但未说明肖建华有没有提出上诉。

违法控制金融机构及平台

判决称：被告单位明天控股于一九九九年注册成立，肖建华为实际控制人。二○○四年起，明天控股、肖建华违反国家金融管理法律和监管规定，采用分散股权、层层控股、隐名控股等手段，实际控制新时代信托、天安财险、天安（贵州省）互联网金融资产交易中心股份有限公司、包商银行、华夏人寿、天安人寿、易安财险等多家金融机构和互联网金融平台。

二○一○年一月至二○一七年一月，明天控股、肖建华以实际控制的多家公司作为融资和担保主体，承诺还本付息，分别发售信托产品、投资型保险产品、理财产品，向社会公众非法吸收资金共计三千一百一十六亿余元。

二○一二年七月至二○一七年一月，明天控股、肖建华操控包商银行对明天控股的虚假融资项目不开展实质审核，违背银行与客户约定，通过直接或间接购买信托、资管计画的方式将存款、理财资金等银行客户资金及受托财产转移至明天控股支配使用，擅自运用客户资金及受托财产共计一千四百八十六亿余元。

二○一三年十一月至二○一七年一月，明天控股、肖建华操控华夏人寿、天安人寿、易安财险对明天控股设立的虚假融资项目不开展实质审核，将保险资金转移至明天控股支配使用，违法运用资金共计一千九百零九亿余元。

明天控股将上述犯罪违法所得主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等。案发后，明天控股及肖建华通过变卖资产、境外资金回流等方式，归还了部分违法所得。

6.8亿元行贿公职人员

判决首次披露，二○○一年至二○二一年，明天控股、肖建华为逃避金融监管及谋取其他不正当利益，向多名国家工作人员（另案处理）行贿股份、房产、现金等财物，共计折合六点八亿余元，但没公布涉案官员的身分。

法院指明天控股及肖建华的行为“严重破坏金融管理秩序，严重危害国家金融安全，严重侵害国家工作人员的职务廉洁性”，应依法严惩，但肖建华具有自首、认罪认罚、配合追赃挽损等情节，还具有立功表现，依法从宽处罚。

法院决定对明天控股数罪并罚，执行罚金五百五十点三亿元；对肖建华数罪并罚，执行有期徒刑十三年，并罚款六百五十万元；对其违法所得及其孳息予以追缴，不足部分责令退赔。