省府《脏钱》爆洗钱内幕 1亿现金利用赌场漂白

图文:本报记者李群

卑诗赌场洗黑钱报告周三公布。报告指本省存在系统性漏洞，导致有组织犯罪集团利用赌场洗钱，“黑钱漂白”后就加剧本地毒品及楼市问题恶化，估计至少有1亿加元现金经卑诗赌场成功漂白。省府提供的视频也显示令人震惊场景，有人把大量成捆20元的现钞存入赌场，一次竟耗时13分钟才点算完毕，且这些现钞存入时以普通橡筋捆扎，显示现钞并非来自正规金融机构。报告同时提出48项反洗黑钱建议，包括组建联合的监管执法机构、每年至少审核一次客户资金来源等（附表）。

该名为《脏钱》（Dirty Money）的报告长达247页，去年9月尾由省律政厅长尹大卫（David Eby），任命执业律师、前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）以独立调查官身分进行。两人周三在温市中心召开记者会，公布这份广受关注的报告，以细节揭出有人利用赌场洗黑钱内幕。
“温哥华模式”漂白手法
尹大卫说：“杰曼报告为我们描绘了一幅问题严重的图画，显示省府对卑诗赌场普遍存在的洗黑钱问题未能有效应对，即没有有效监控、预防及提出控告，可以说对有关问题视而不见。没有人提出不应该接纳来历不明的金钱，没有人说不。”尹大卫指出，报告让人确信省内赌场存在严重洗黑钱问题，国际犯罪集团及不法分子甚至因此制订所谓“温哥华模式”（Vancouver Model），“漂白”他们犯罪所得利润。他说：“我可以告诉你，这与导致数千人丧命的本地毒品危机密切相关，同时也与本地楼市价格有关，导致省民生活可负担性恶化。”
杰曼表示，估计至少有1亿元不法所得现金，通过卑诗赌场成功漂白，即赌客存入黑钱，但此后将赢来的或者账户内余额提走，资金由此合法化。导致这种状况的原因并非某些人或某机构，而是存在严重系统性漏洞。他指出，问题是经过一段时间逐渐严重，直至超过卑诗现有法律的监管能力。
杰曼在报告中指出，卑诗赌场较多出现不法行为开始于2012年，当年通常是赌场出现非法借贷的放数行为，后来逐渐演变为日趋严重的洗黑钱，并在2015年达到最严重状况。
点钞机用了13分钟才数完
就是在2015年，列治文河石赌场（River rock Casino）被揭发仅在1个月内，就接受面额20元的现钞总数多达1,350万元，尹大卫在省议会发言时，指出有人竟然以冰球用品帆布袋装满20元的现钞，进入赌场洗黑钱。
周三记者会现场播放了两段录像，首段为遮挡面部的多位客人，以各种大袋装满现钞在赌场柜台存入；第二段为一捆捆20元现钞被堆放在赌场柜台上，赌场员工以点钞机点算，竟然耗时13分钟才完成。
杰曼报告今年3月31日已呈递省府，省府为保护相关人士隐私对报告进行修改并在6月19日完成。报告提出的48项建议，有9项省府已经开始实施。公众如欲阅读该报告，可登录网页https://news.gov.bc.ca/files/German_Gaming_Final_Report.pdf。
卑诗博彩业联会（BC Gaming Industry Association）行政总裁古德（Peter Goudron），周三在记者会会场外受访时，被问及看到上述录像有何感受，他表示本地赌场都能尽力阻止不法资金流入，而在2015年问题被揭发后，可疑资金流入量已大幅减少。
卑诗赌场不法资金很大比例来自中国，不过杰曼周三就小心评论称，问题主要来自但不局限于亚洲。另外，遭批评的前卑诗自由党政府，回应称当年省府未漠视并进行秘密调查（详另文）。