為何他持有66張銀行卡？離奇舉動意外揪出一樁犯罪網絡

【星島綜合報道】溫哥華警方3年前逮捕一名男子，當時他被發現持多張銀行卡在自動櫃員機（ATM）提款。警方搜查後，在他身上查獲66張銀行卡及3萬9,200元現金。

這起發生於2023年3月的離奇案件，後來成為一宗歷時多年的調查起點，案件進一步揭開遍及全國的非法線上大麻及迷幻蘑菇交易網絡。

警方在加拿大金融交易及報告分析中心（FINTRAC）協助下，追查多家編號公司及銀行賬戶，試圖釐清涉嫌用於收取、轉移及掩飾非法所得的資金流向。

卑詩省政府民事沒收辦公室（Civil Forfeiture）在訴訟中指稱，相關網站背後有「犯罪組織」操控。不過，目前被列為被告的人士均未因本案面臨刑事起訴，而調查鎖定的網站目前仍持續營運，販售多種大麻及含裸蓋菇素（psilocybin）的產品。

民事沒收主任於2026年3月提起訴訟，尋求沒收涉嫌接收相關資金的銀行賬戶內款項。

皇家騎警指稱，3名賬戶持有人「直接參與」涉嫌清洗非法毒品交易所得。網站買家付款後，資金會經過多階段轉移。買家在線上選購並購買涉嫌非法產品後，會收到一個電子郵件地址，必須先透過電子轉帳（e-transfer）付款，才能收到商品。

宣誓書指出，接收電子轉帳的人員可以選擇將款項存入不同銀行賬戶，資金通常先進入多家在聯邦註冊成立的公司賬戶，再轉入個人銀行賬戶。

涉案3名賬戶持有人包括夫妻James Sherbuck與Rosa Mohammadi，以及Noah Eves。卑詩省府稱，3人在2024年11月至2026年1月期間，利用「數千筆」電子轉帳，將非法銷售所得超過150萬元轉入數十個賬戶。

Sherbuck與Mohammadi已提交訴訟答辯，否認相關資金來自非法活動。記者致電Mohammadi時，對方隨即掛斷電話。現年23歲、曾自稱從事音效工程工作的Eves，則未回覆電郵及語音留言。

卑詩省公共安全部表示，必須注意民事沒收程序並非刑事起訴。

警方監視紀錄顯示，曾在2025年1月底凌晨對Eves展開為期2天的跟監行動。

紀錄顯示，警方觀察到Eves先後前往多家銀行的ATM，包括位於溫哥華菲沙街、彼此相距數個街區內的RBC、CIBC及TD銀行分行，以及東49街的一間Scotiabank分行和Kingsway的另一間RBC分行，之後前往本拿比一處住宅。

隔天，警方再次跟監，並觀察到Eves前往5家不同銀行的ATM。

訴訟文件中的警方「任務報告」還顯示，卑詩省社區安全單位（Community Safety Unit）曾於2025年7月調查期間，檢查位於本拿比Roy Street的一處倉庫。

報告指出，警方從倉庫查扣超過200公斤乾燥大麻，現場另發現大麻萃取物、含裸蓋菇素產品，以及運輸和包裝材料。

報告寫道，該倉庫「缺乏合法專業配送中心應有的組織與管理」，但顯然被用於商業性大麻配送。

與此同時，臥底警員也透過電子轉賬，向調查鎖定的電子郵件地址付款，從相關網站購買產品。

警方取得的法院命令顯示，2024年11月28日至2026年1月23日期間，超過20個電子郵件地址共收到逾110萬元轉賬，款項最終流入多名個人及公司被告所持有的賬戶。

本月法院下令凍結多個銀行賬戶內的資金，其中包括線上投資平台Wealthsimple的投資賬戶。

大多數被列名的被告未提交訴訟答辯，因錯過法院期限而遭缺席判決。

其中一家編號公司16813704 Canada Inc.提交答辯，否認知悉相關指控、持有任何資產，甚至否認在加拿大擁有銀行賬戶。

這家公司登記地址位於卑詩省喬治王子城，其董事的LinkedIn個人資料顯示，他在當地法院擔任副警長。媒體致電詢問，但未獲回覆。

警方指出，超過21萬7,000元曾透過逾1,000筆電子轉賬，匯入該公司位於素里的加拿大豐業銀行賬戶。這些轉賬均發送至其中一個據稱由非法網站使用的電子郵件地址。

卑詩省社區安全單位網站公布的統計資料顯示，自2018年以來，相關執法行動已查扣價值超過4,300萬元的大麻，並調查超過1,000個未受監管的網站。

該單位表示，許多非法大麻業者透過未受監管的網站在線上販售非法產品，因此正調整執法策略，以應對這些新挑戰。

根據官方數據，社區安全單位已調查1,724家線上大麻商店，並成功瓦解其中1,068家。

圖：加通社

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