省府申請沒收涉嫌跨國販毒房產 物業總值逾640萬元

(涉案中的素里房宅。)

【星島綜合報道】卑詩省政府已向省最高法院提出民事沒收（Civil Forfeiture）申請，要求沒收涉嫌跨國販毒集團首腦丹達（Ravinder Singh Dhanda）及其妻子曼吉特（Manjit Kaur Dhanda）名下位於白石及素里的兩處住宅。

丹達本月稍早在一項針對3個與印度有關聯的跨國犯罪組織的大規模國際執法行動中，被列為主要調查目標之一。

根據卑詩省民事沒收處（Director of Civil Forfeiture）向法院提交的訴狀，丹達夫婦並無足夠的合法工作收入、薪資或正當商業收益，足以購買、貸款、改善、維護或持有上述2處房產，因此政府主張這些資產涉嫌來自非法活動所得。

訴狀指出，丹達及其同夥涉嫌長期協調大量冰毒、可卡因及其他受管制毒品的儲存、運輸、走私及分銷，每周透過美加邊境進行跨國販運。此外，他也涉嫌安排毒品流向加拿大各地不同的有組織犯罪集團，並指揮或串謀其他成員參與販毒活動。

文件指出，丹達涉嫌直接或間接參與、協助、受益於或串謀從事多項非法活動，其中包括毒品販運。

政府同時指控丹達的妻子曼吉特「明知或理應知道」這些房產被用於非法用途，或對相關用途「刻意視而不見」。

訴狀認為，涉案2處房產均屬於非法活動所得，並被用作犯罪工具，因此應依法沒收。

根據法院文件，丹達夫婦於2003年取得素里住宅所有權，並於2021年購入白石住宅。目前兩處房產均設有抵押貸款及留置權（liens）。

根據卑詩省最新房產估價，白石鎮住宅市值約370萬元，素里住宅約270萬元，2處房產總估值超過640萬元。

訴狀進一步指稱，涉案房產曾被用於多項涉嫌違法行為，包括清洗犯罪所得、為恐怖活動提供或募集資金，以及未依法申報應課稅收入。

法院文件指出，美國聯邦調查局與加拿大皇家騎警太平洋地區聯邦警務部門自2023年起展開代號「硬球行動」（Operation Hard Ball）的聯合調查，打擊跨國毒品販運、勒索、有組織犯罪、敲詐及暴力犯罪。

美國司法部表示，該行動最終提出3份起訴書，共起訴37名被告，其中包括丹達在內的3名嫌犯於卑詩省落網。

目前，丹達仍遭羈押，等待引渡程序中的保釋聆訊。

已公開的起訴文件顯示，案件涉及3個不同犯罪組織，包括印度知名幫派「比什諾伊犯罪集團」（Bishnoi Organized Crime Group）、由印度籍囚犯Jaggu Bhagwanpuria操控的犯罪集團，以及丹達涉嫌領導的跨國販毒組織。

根據卑詩省《民事沒收法》，政府在民事沒收案件中，毋須先證明被告遭刑事定罪，只需向法院證明相關財產屬於非法活動所得，或曾作為犯罪工具使用，即可申請沒收。案件目前仍待法院審理，訴狀所載指控尚未經法院裁定屬實。

圖：CBC

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