西班牙警方拘捕38歲中國籍髮廊東主 涉嫌轉帳60萬歐元加密貨幣資助恐怖組織哈瑪斯

西班牙警方今天表示，已逮捕一名38歲中國籍男子，他在巴塞隆納附近經營髮廊，涉嫌透過轉帳約60萬歐元價值的加密貨幣，資助巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

路透社報導，西班牙調查人員追蹤到至少31筆加密貨幣交易，來源為嫌犯所控制的虛擬錢包，這些交易從嫌疑人控制的虛擬錢包流向多個地址，而這些地址被懷疑與哈瑪斯使用的某個實體有關。哈瑪斯於2023年10月7日對以色列發動攻擊，引發了加沙走廊持續兩年的戰爭。

哈瑪斯在2023年10月7日攻擊以色列，引發兩年的加薩走廊戰爭。哈瑪斯已被由27個成員國組成的歐盟及其他西方國家列為恐怖組織。

警方表示，在搜查嫌疑人的髮廊及住處時，查獲了加密資產、現金、約9,000支雪茄、珠寶、電腦及行動電話。此外，警方還凍結了多個銀行帳戶，被查扣及凍結資產的總價值超過37萬歐元。

警方指出，這項調查始於去年6月，最初是針對另一宗詐欺與洗錢案件展開的調查。近年來，當局已多次警告，武裝組織正利用加密貨幣跨境轉移資金，使追蹤及阻止恐怖主義融資的工作更加困難。

西班牙警方以調查具高度敏感性為由，拒絕評論嫌犯的可能動機，以及他是否在知情的情況下與哈瑪斯往來，或僅是扮演中介角色。