滙豐據報要求內地投資客提交資金來源聲明 未及時提交或終止服務

本港銀行據報開始對內地投資客戶啟動資金來源聲明程序。據內媒《每日經濟新聞》報道，滙豐香港近日陸續向部分內地存量投資客戶發出通知，要求其於9月12日之前通過銀行App提交《開立/維持賬戶之聲明書》，並更新聯繫信息。滙豐強調，此次最新的聲明要求僅適用於投資服務客戶。

資金需來自內地以外合法來源

根據聲明書顯示，內地投資者需確認7項聲明，包括所有用於支持滙豐香港賬戶投資活動及相關結算的資金，均為來自中國內地以外的合法來源；確認開戶文件真實、準確、完整及真確無訛，未曾因使用可疑或偽造文件被其他機構關閉或暫停賬戶；承諾資料變更後7個工作日內通知銀行；確認銀行可應執法或監管機構要求披露個人資料等；聲明將使用本人名義在香港持牌銀行賬戶作結算用途；確認若資金來源其後被認定不合法或違反內地資本管制法規，滙豐可關閉賬戶等。

通知提到，若未能在8月20日前提交聲明書，投資相關服務可能被暫停；若在9月12日之前仍未提交，投資相關服務可能被終止。

滙豐發言人回覆內媒時表示，該行在管理投資客戶關係時，會遵循相關監管要求，因此邀請相關中國內地投資者提供自我聲明，並確認其在「了解你的客戶」（KYC）及「客戶盡職調查」中提供的信息為最新且有效。