洗黑钱集团招内地人开傀儡户口自拍预制片通过人脸验证疑骨干成员被控3项洗黑钱罪提堂

有犯罪集团涉从内地招揽成员来港，透过互联网开设「数字银行」户口及利用预制的自拍短片通过人脸验证，操控「傀儡户口」清洗犯罪得益。警方早前联同内地公安采取行动在香港及内地拘捕共3名怀疑骨干成员，当中包括一名32岁商人，他涉于去年1月至今年4月清洗逾1000万元犯罪得益，暂被控3项「洗黑钱」罪，今被押解往东区裁判法院提堂。被告暂毋须答辩，以待警方进一步调查，其保释申请被拒，押后至明年1月8日再讯。

被告卢海驰，被控于2024年1月至2025年4月期间，在香港知道或有合理理由相信3个分别为渣打银行、恒生银行及南洋商业银行的户口内共约1000万港元，全部或当中部分为直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理该些财产。

控方今天申请案件押后12个星期，以待警方进一步调查，包括调查被告其他银行户口是否有洗黑钱迹象、他曾否与其他持双程证来港人士一起开户、及检验被告手机等。辩方提出保释申请，惟遭主任裁判官张志伟拒绝，被告须还押候讯。