資產管理公司東主涉洗黑錢5千萬元 案件押後10.3再訊 以待進一步調查

35歲資產管理公司東主涉嫌在2016年至2023年間「洗黑錢」約5,000萬元,被廉署起訴兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪,案件今在東區裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯,蘇文隆主任裁判官批准案件押後至10月3日再訊,以待案件進一步調查,另批准被告繼續以現金100萬保釋外出,期間需交出旅遊證件,不得離開香港,需居住於報稱地址,每周到警署報到兩次,不得直接或間接接觸控方證人 。

35歲Augustine Holdings Limited (AHL)東主肖銳報稱為商人,他涉嫌知道或有合理理由相信34筆經由12間公司及11名人士存入他兩個個人銀行戶口共約5,000萬元的款項,全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益,仍處理有關款項。廉署接獲貪污投訴遂展開調查,發現案發期間該12間公司及11名人士與AHL及其子公司沒有業務往來,亦非其客戶。

兩項控罪指,肖銳在2016年3月18日至2017年12月7日期間,與林啟及其他不知名人士在香港,知道或有合理理由相信其名下所持有的渣打銀行帳戶內的款項,合共港幣約2935萬元;及於2017年9月19日至2023年11月2日期間在香港,知道或有合理理由相信其名下所持有的星展銀行帳戶內的款項合共港幣2000萬元,全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益,仍處理有關款項。

案件編號:ESCC1586/2024
法庭記者:劉曉曦

---  

由即日起至6月20日,只要參加「市民對特區政府滿意度調查」問卷,即有機會贏取Panasonic護髮風筒、Casetify充電器、大家樂$50餐飲券等豐富禮品。即點擊https://bit.ly/4csd4qL  

緊貼最新最快新聞資訊,請立即下載星島頭條App:https://bit.ly/3Q29Vow

---------------------------------------------

>>>立即瀏覽【移民百答】欄目:新移民抵埗攻略,老華僑也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩買、交通、報稅、銀行、福利、生育、教育。

>>>即讀【新移民專欄】:新移民第一身經驗,與你分享當下年輕移民生活日常大小事,即讀「新移民專欄」。

>>>下載【星島新聞(加拿大版) 】App,隨時看到最新最快新聞:
iPhone:https://apple.co/2IBi812
Android:https://bit.ly/2Pe8anu

>>>訂閱【加拿大星島網電郵快訊】,每天可收到最快新聞資訊電郵:
https://www.singtao.ca/subscribe/singtao.php

>>>立即關注加拿大星島新聞網TG Channel,讓加國新聞無遺漏全天候向你推送:
https://t.me/singtaoca

>>>訂閱CCUE YouTube 頻道,查看更多吃喝玩樂、生活資訊影片。
點擊以下6大平台 接收加拿大新聞及生活資訊
share to wechat

延伸閱讀

延伸閱讀

沙田載鐵通貨車煞掣鐵鏈甩脫飛出擊傷3途人 嚇驚網民:打中乜都爆

特首李家超率團訪穗進行粵港合作聯席第24次會議 與省委書記黃坤明會面

的士加價|7.14起落旗加2元 有市民稱或選坐網約車

今年上半年錄97宗資料外洩事故 鍾麗玲:正研究修例引入罰款機制 

都市網新聞