國會議員引「爆炸性」報道稱有華裔客戶借匯豐按揭洗黑錢 問政府會否影響RBC併購

馬蘭茨 (Marty Morantz) 在國會提問有關匯豐涉華裔客戶大規模借按揭洗黑錢的報道  (國會會議視頻截圖) 馬蘭茨 (Marty Morantz) 在國會提問有關匯豐涉華裔客戶大規模借按揭洗黑錢的報道  (國會會議視頻截圖)

 

【星島綜合報道】在國會一個委員會會議上,有議員提出本國近日有一「爆炸性報道」,指有中國僑民向加拿大匯豐銀行 (HSBC) 虛報收入,從而騙取按揭貸款買房,藉以洗黑錢,議員就此向聯邦政府查問,事件如果獲得證實,會否影響正在進行中的加拿大皇家銀行 (RBC) 併購加拿大匯豐的交易。

在本月8日國會財政常務委員會一個關於法定審查《犯罪收益(洗錢)與恐怖主義融資法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) 的會議上,保守黨議員馬蘭茨 (Marty Morantz) 表示:「在周二,(記者) 庫珀 (Sam Cooper) 在《新聞社》(The Bureau) 發表了一篇相當具爆炸性的報道。報道中概述了一些嚴重指控,關於匯豐銀行涉及按揭貸款欺詐,導致了相應的洗錢活動。當中主要的指控就是,按揭申請人提交虛假的收入證明信件來申請貸款,從而利用犯罪所得的現金以獲取大額的房屋按揭貸款。」

他續說:「這是非常、非常嚴重的指控。我想知道,財政部長於去年12月批准匯豐和皇銀合併之前,她是否知道這些指控?」

聯邦財政部助理副部長布拉索 (Julien Brazeau) 回應,他也有留意到這篇報道,但對於馬蘭茨提出的問題,他不清楚答案,將於稍後補上回覆。

馬蘭茨追問,皇家銀行併購加拿大匯豐,如果報道中的違規獲得證實,將會是皇家銀行還是匯豐要為罰款負責。

布拉索表示,如果發生這情況,政府將檢視當中是哪方面需要負責,如果涉及欺詐,那些促成了欺詐的個人,仍需為此負上責任。

布拉索回應稱,儘管財政部長批准了皇銀併購加拿大匯豐,但她掌有最終決定權,可以暫停或推翻此前的決定。

獨立媒體《新聞社》(The Bureau) 6日報道,有自稱曾任職加拿大匯豐多倫多Aurora分行的員工爆料稱,從2015年起,多倫多地區多家匯豐分行向一些報稱個人年收入高達數十萬元的中國僑民,合共發放了至少5億元按揭貸款,這些申請人報稱自己透過遙距工作,從中國賺取到豐厚工資。

(圖:The Bureau)

《新聞社》周五 (16日) 刊出跟進報道,引用告密者提供資料稱,2016年4月匯豐因洗錢問題「脫離」了化名「D女士」的地產經紀後,該行的離岸核查團隊和多倫多Aurora分行的員工,在2020年故意批准了該地產經紀以虛假收入申請的按揭貸款。

報道指,該地產經紀在2016年被加拿大匯豐甩掉後,立即輕易獲得其他大銀行的按揭貸款,表明來自中國以虛假收入行騙的網絡,在遍及加拿大整個銀行業都有運作。

報道又指,這名員工曾於2022年4月向匯豐高層發送電郵告密,指可能有員工從貸款欺詐活動中獲取不法利益,銀行曾就此進行內部調查。

《新聞社》報道指,金融機構總監辦公室 (OFSI)、加拿大金融交易與報告分析中心 (FINTRAC) 以及皇家騎警,均知悉從中國和伊朗等國湧入加拿大銀行和房地產界的數十億元洗錢活動,但這些監管機構並沒有足夠的權力進行干預。

該社稱曾就事件向加拿大匯豐及皇銀查詢,匯豐未作回應,而皇銀一名發言人則在電郵中表示「我們不作評論」。

 

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