JPEX案|類似騙案8年前已大爆發 內地幣圈過來人︰早一點爆雷 對香港有好處

JPEX風暴持續發酵,事件已引發內地業內人士關注。《星島環球網》記者找到多名內地幣圈人士指出,JPEX早一點爆雷對香港有好處,能夠阻止更大的損失發生。類似JPEX的事件,事實上早在7、8年前就在內地爆過,直到2018年政府出手整治之後才銷聲匿跡。

JPEX案至今警方拘捕11人,當中包括林作及網紅「陳怡」等人。警方表示,截至昨日(22日)下午5時,警方共接獲2265名受害人報案,當中涉及金額約14億元。此次事件,有指亦有內地投資客受到損失,但相信為數不多。有內地幣圈過來人指,JPEX這次收割的不是幣圈的人,至少他們暫時沒有聽到幣圈有老手被JPEX詐騙,JPEX的方式似乎都在向新手下手,對於「老韭菜」來說,這些方式都是內地以前幣圈的「老招」。

警方及證監會早前就JPEX拘捕行動進行聯合記者會︰

警方與證監會早前進行聯合記者會。
警方與證監會早前進行聯合記者會。

 

警方展示證物。
警方展示證物。

 

警方展示證物。
警方展示證物。

 

警方展示證物。
警方展示證物。

 

警方展示證物。
警方展示證物。

 

JPEX手法像從前內地騙案

這名內地幣圈人士認為,JPEX跟幾年前內地各種虛擬貨幣平台的操作手法有點像,本質上可能是一種龐氏騙局。首先內地的騙人平台都會誇大或者捏造平台背景,例如聲稱擁有多國數字貨幣金融牌照、與國際大牌交易所有合作關係、偽造註冊用戶數量及交易額等;然後以高額回報吸引投資者入局,承諾利息高達20%,再利用「合伙人制度」高額分銷模式拉人頭,靠著10幾倍的年化收益推動層級推廣。

另外,大家也會看到大規模廣告等投入,並引入明星藝人、網紅、圈內KOL背書宣傳,再「碰瓷」大品牌進行營銷,像假冒與大品牌信用卡、外國交易所合作等。同時,他們亦會通過後台操控,偽造交易量和交易額,人為控制虛擬貨幣的價格,營造交易繁榮的假象。

內地當局2018年出手糾正

此類平台一般都是利用監管上的漏洞,作出各種包裝,內地幣圈人士指,像2018年以前,內地尚無虛擬貨幣監管的法令,各種交易平台大行其道瘋狂斂財。

相關文章︰吳傑莊指證監會太遲點名發警告 林健鋒促規管KOL

立法會議員吳傑莊在FB展示JPEX的資金流向。圖一、圖二和圖三分別是JPEX左9月13日分別在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情況。
立法會議員吳傑莊在FB展示JPEX的資金流向。圖一、圖二和圖三分別是JPEX左9月13日分別在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情況。

 

圖一、圖二和圖三分別是JPEX左9月13日分別在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情況。吳傑莊FB圖片
圖一、圖二和圖三分別是JPEX左9月13日分別在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情況。吳傑莊FB圖片

 

圖一、圖二和圖三分別是JPEX左9月13日分別在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情況。吳傑莊FB圖片
圖一、圖二和圖三分別是JPEX左9月13日分別在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情況。吳傑莊FB圖片

 

圖四總結了JPEX平台上直到9月21日的幣種餘額。吳傑莊FB圖片
圖四總結了JPEX平台上直到9月21日的幣種餘額。吳傑莊FB圖片

 

圖五為JPC的分布。吳傑莊FB圖片
圖五為JPC的分布。吳傑莊FB圖片

 

他提醒香港的幣圈新手,對於高額回報的來源,平台會編造各種情景,例如投資國際資本市場、交易手續費、未來上市融資等。前期不少投資者會抱著試一試的心態,投入小額資金,能夠獲得快速又豐厚的回報,「在高收益的刺激下,投資者不但將所得收益持續投入,更不斷加碼投資額,而平台給予投資的收益,只是後續投資者的本金,並無實際收益來源,屬於典型的龐氏騙局。」

當資金池積累到一定量級的時候,平台會採用系統升級維護、提高取現手續費等手段,阻止用戶提現。一眾投資者入局之後,隨著大量資金投入,即使明知是騙局,但為了避免損失,往往會和平台一起反對政府監管介入,害怕平台關停血本無歸,甚至遭平台裡挾繼續拉人入局,寄望後來者的資金挽回自身的損失,淪為平台欺詐的幫凶。

其實,早在幾年之前,內地投資客已經過了一輪虛擬貨幣熱潮的洗禮,很多人都瞭解其中的風險,大家都抱著「快進快出、先進先出」的心態,期望在前期迅速進入、收割、離場。

相關文章︰JPEX案丨林作記者會罕有十問九唔答 證中環辦公室已結業稱近日「瞓得好」

JPEX曾經找張智霖做代言人。
JPEX曾經找張智霖做代言人。

 

莊思敏近日捲入虛擬資產交易平台JPEX案,早前到警察總部協助商罪科調查,沒有被捕。
莊思敏近日捲入虛擬資產交易平台JPEX案,早前到警察總部協助商罪科調查,沒有被捕。

 

警方商業罪案調查科早前拘捕林作,日前獲准繳付30萬元保釋。
警方商業罪案調查科早前拘捕林作,日前獲准繳付30萬元保釋。

 

警方商業罪案調查科早前拘捕林作,日前獲准繳付30萬元保釋,並召開記者招待會回應事件。
警方商業罪案調查科早前拘捕林作,日前獲准繳付30萬元保釋,並召開記者招待會回應事件。

 

JPEX無牌經營事件曝光後,網上即瘋傳一份KOL合作名單。
JPEX無牌經營事件曝光後,網上即瘋傳一份KOL合作名單。

 

著名風水師陳定幫近日捲入虛擬資產交易平台JPEX案。
著名風水師陳定幫近日捲入虛擬資產交易平台JPEX案。

 

「很多人心知肚明,這就是一個雷,始終會爆掉,但都抱有投機心態,期望最後受傷的那個人不是自己,然後這個雷何時爆、如何爆都是未知之數。」這名內地幣圈人士這樣說。

監管通常滯後 提防平台「跑路」

另一位內地幣圈的人士對香港投資者提出建議,他認為虛幣投資者,首要的是做好資金分配管理,不要把錢全投資到單一資產,同時要有風險損失的心理承受能力;其次,在參與區塊鏈經濟等新興經濟模型的過程中,雖然機會很多,但同樣面臨未知的風險,所造成的損失會比投資傳統行業更大更快,因為所需要的技術知識、監管條例的瞭解,都是大多數人不具備的。

「僅依靠名人、廣告宣傳背書,就對新的平台作出投資決定,就有巨大風險,監管通常是滯後的,通過在市場上長跑,並贏得共識的平台才更具有抗風險性。」

他提醒,參與類似JPEX的中心化交易所,最大的風險就是整個交易平台「跑路」,因為投資者僅僅依靠政府的監管,投資者沒有任何技術上的防備措施。

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