跨境骗案集团专呃内地人 来港刷卡洗白1.19亿元黑钱 11人被捕

警方侦破一个专呃内地人，继而在香港“洗白”黑钱的跨境骗案集团。警方财富情报及调查科本周二起一连两日与内地的国家反诈中心采取联合行动“博浩”，以涉嫌串谋“洗黑钱”及“串谋欺诈”共拘捕11人，估计他们涉及680宗内地骗案，涉款高达1亿1千9百万元，部分人已被落案起诉，并发现有金舖职员以大额出售金器的方式，协助清洗犯罪得益。

财富情报及调查科署理总督察陈学麟（左）及高级督察罗俊熹今日在记者会讲述侦破跨境洗黑钱集团的案情。(杨伟亨摄)

 

财富情报及调查科破获一宗专呃内地人的跨境骗案集团，共拘捕11人。(杨伟亨摄)

 

犯罪集团透过内地购买大量傀儡户口，再利用户口扣帐卡在香港大量购物，以清洗犯罪得益。(杨伟亨摄)

 

警方捡获约173万元现金。(杨伟亨摄)

 

警方捡获重2.6公斤的金条。(杨伟亨摄)

 

警方捡获30张扣帐卡。(杨伟亨摄)

 

骨干成员以扣帐卡300万元购买11只名表以达到洗白黑钱的目的。(杨伟亨摄)

 

警方在犯罪集团捡出173万元现金。(杨伟亨摄)

 

骨干成员以扣帐卡300万元购买11只名表以达到洗白黑钱的目的。(杨伟亨摄)

 

骨干成员以扣帐卡300万元购买11只名表以达到洗白黑钱的目的。(杨伟亨摄)

 

骨干成员以扣帐卡300万元购买11只名表以达到洗白黑钱的目的。(杨伟亨摄)

 

骨干成员以扣帐卡300万元购买11只名表以达到洗白黑钱的目的。(杨伟亨摄)

 

案中被捕的11人，4人为本地人，其余人士为持双程证人士，包括2名骨干成员、7名下线成员及2名金铺职员，年龄介乎23至49岁，当中包括2名骨干成员、7名下线成员，报称任职冷气技工、售货员、装修工人及金舖职员，其中9名犯罪集团成员已被落案起诉一项“串谋欺诈”罪，其余人士获准保释候查。

警方今年二月收到内地执法部门通知，指有人利用内地帐户的扣帐卡，在本港清洗从由内地受害人得来的骗款，随即交由财富情报及调查科跟进调查，经追查下发现跨境犯罪集团大量买入超过90个内地帐户作傀儡户口，专门收到骗案得来的款项，受害人全部均为内地人，涉款高达1亿1千9百万元，然后由集团骨干成员从内地户口申请得来的扣帐卡，分派予下线成员及车手，由车手接载成员至目标商户，一收到骗款便立刻大肆购物，并有成员在商户外“睇水”以防东窗事发。

警方经抽丝剥茧侦查后，至本周二(28日)认为时机成熟，派员在香港及新界目标地点埋伏，当日中午12时许发现骨干成员带同下线成员，前往香港一间表行以300万元购入11只名贵手表，立即上前拘捕。警方经进一步调查后，相信成员曾在新界区金舖购物，有理由相信职员知悉该笔大额交易属犯罪得益，翌日（29日）再拘捕两名46及49岁金舖职员，在各被捕人士单位、身上及接赃私家车捡获11只名表、173万元现金、一批金器，2.6公斤重的金条、30张扣帐卡以及18部手机等。警方指行动正在进行中，稍后不排除拘捕更多人。

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