零售银行今年首3季识别可疑户口增1.27倍 被执法机关冻结犯罪得益增1.66倍

香港金融管理局(金管局)与数码港合作,今日(24日)举办第三次“反洗钱合规科技实验室”,以鼓励银行创新及采用合规科技,为银行提供最为相关的知识,并建立银行与业内专家及服务提供者的独特联系,藉以加强银行保障客户的能力,免因欺诈和金融罪行招致损失。数字显示,今年首3季,零售银行识别及举报可疑户口及网络的个案较去年同期增加127%,被执法机关冻结或充公的犯罪得益亦因而增加166%。 

“反洗钱合规科技实验室”运用网络分析,应对欺诈风险及减低傀儡户口网络骗案所造成的损失,并为银行与数据及科技专家提供合作平台,使用合成数据制成网络图进行示范测试,协助银行以较低成本加快落实相关的应用。

面对网上欺诈及金融罪行持续增加,金管局与银行的合作方式亦有所转变,推动业界朝着以创新科技进行反洗钱工作的方向迈进,其中一项重要元素为零售银行运用网络分析。这方面的进度理想,目前约有6成零售银行运用网络分析,是3年前的两倍多。

金管局在2023年将继续与银行合作,包括与数码港举办更多“反洗钱合规科技实验室”,以及发布研究及专题评估结果,落实金管局的“金融科技2025”策略及致力保障银行体系稳定和健全以支持经济与商务发展。

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