金管局伙数码港办第三次反洗钱合规科技实验室

金管局与数码港合作,于24日举办第三次“反洗钱合规科技实验室 ”(AMLab 3)。AMLab系列鼓励银行创新及采用合规科技,为银行提供最为相关的知识,并建立银行与业内专家及服务提供者的独特联系,藉以加强银行保障客户的能力,免因欺诈和金融罪行招致损失。

AMLab 3建基于AMLab 1的成果,运用网络分析应对欺诈风险及减低傀儡户口网络骗案所造成的损失。AMLab 3分享良好做法,并为银行与数据及科技专家提供合作平台,使用合成数据制成网络图进行示范测试,协助银行以较低成本加快落实相关的应用。紧接AMLab 3进行的是今年7月首次推出的“合规科技联系”(Regtech Connect),由数码港的科技公司示范相关合规科技工具和服务,提供一个协作平台与参与的银行进行开放讨论。

面对网上欺诈及金融罪行持续增加,金管局与银行的合作方式亦有所转变,推动业界朝着以创新科技进行反洗钱工作的方向迈进,其中一项重要元素为零售银行运用网络分析。这方面的进度理想,目前约有六成零售银行运用网络分析,是三年前的两倍多,包括曾参与AMLab 1及与数码港社群企业合作的银行。在今年首九个月,零售银行识别及举报可疑户口及网络的个案较去年同期增加127%,被执法机关冻结或充公的犯罪得益亦因而增加166%。 

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