華裔涉洗錢未遭刑控 卑詩省府要求充公14房產

■金保羅。Facebook
■金保羅。Facebook

列治文健身室東主金保羅(Paul King Jin,譯音),多年來一直被指為卑詩最大洗錢分子之一,雖然對他的指控愈來愈多,警方亦進行多年調查,但至今他仍未被控任何刑事罪名。

不過,據溫哥華太陽報報道,省府在3年內對金保羅提出第4次民事沒收訴訟,以追查他在溫哥華及西溫價值近1,000萬元的房產。民事沒收辦公室總監稱,金保羅是14處房產的受益人或實際擁有者,這些房產均由他的侄女賈元元(Yuanyuan Jia,譯音)經營的兩間公司擁有。

該名總監於7月提交的索償聲明中表示,這些房產的購買活動,是透過清洗犯罪所得來進行。訴訟文件指,自約2012年以來,金保羅一直從事大規模洗錢活動,涉及持牌賭場、非法賭館和無牌金融機構,他使用包括賈元元在內的他人名義登記或控制卑詩房產,清洗非法活動的收益。

金保羅透過銀通海外公司(Silver International)試圖洗白數以千萬犯罪所得,銀通是一間地下錢莊,亦是皇家騎警E-Pirate洗錢活動的調查對象,但該案對金保羅同夥朱建軍和秦彩瑄(Caixuan Qin,譯音)的唯一指控,已在2018年底撤銷。

金保羅曾在2017年5月被捕,這是綜合特別執法小組第二次洗錢調查的一部分,省檢控當局尚未決定會否對該案提出起訴。

省府現在想沒收溫市西4街(W 4th Ave.)3506號的12套柏文、西4街3504號的相鄰物業,以及西溫海伍德大道(Haywood Ave.)2420號的一處房產單位。卑詩物業估價處的數據顯示,該批單位在2022年的評估總值為9,468,900元。

通過侄女代持房產

金保羅的的侄女賈元元是YSHJ Investment Holding Ltd.和JYSH Investment Ltd.的唯一董事,兩間公司均在卑詩省註冊,並代表金保羅擔任房產的提名或便利擁有人。

其中YSHJ在2017年11月15日購入西4街的房產,一間名為Everwell Knight的公司同日登記所有單位的按揭和租金轉讓,金保羅是Everwell的真正擁有人及決策者,該公司於中國註冊成立,登記地址在香港。

此外,訴訟提出與之前三項民事沒收案相同的指控,金保羅已提交抗辯聲明。 

報道指,雖然被禁進入卑詩省賭場,他與同夥於2012至2015年期間參與了140筆賭場交易,總額逾2,350萬元。不過,他與配偶在2011至2014年期間向稅務局申報的總收入,只從22,372元至8.1萬元不等。

金保羅與配偶在列治文亦有兩間非法賭場來清洗犯罪所得,從2015年6月11日至10月8日,非法賭場產生的淨利潤超過3,200萬元。

民事沒收辦公室總監表示,這14處房產應被沒收,原因是它們一直從事非法活動,包括洗黑錢、未申報貨幣轉移、擁有賭館、提供賭博服務/藏有賭博用品、敲詐勒索、使用偽造文件和沒有申報應納稅的入息。

辯方至今未提交抗辯聲明。星島綜合報道

■省府擬沒收涉及金保羅的西4街柏文。網上圖片 ■省府擬沒收涉及金保羅的西4街柏文。網上圖片
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