华裔涉洗钱未遭刑控 卑诗省府要求充公14房产

■金保罗。Facebook
■金保罗。Facebook

列治文健身室东主金保罗(Paul King Jin,译音),多年来一直被指为卑诗最大洗钱分子之一,虽然对他的指控愈来愈多,警方亦进行多年调查,但至今他仍未被控任何刑事罪名。

不过,据温哥华太阳报报道,省府在3年内对金保罗提出第4次民事没收诉讼,以追查他在温哥华及西温价值近1,000万元的房产。民事没收办公室总监称,金保罗是14处房产的受益人或实际拥有者,这些房产均由他的侄女贾元元(Yuanyuan Jia,译音)经营的两间公司拥有。

该名总监于7月提交的索偿声明中表示,这些房产的购买活动,是透过清洗犯罪所得来进行。诉讼文件指,自约2012年以来,金保罗一直从事大规模洗钱活动,涉及持牌赌场、非法赌馆和无牌金融机构,他使用包括贾元元在内的他人名义登记或控制卑诗房产,清洗非法活动的收益。

金保罗透过银通海外公司(Silver International)试图洗白数以千万犯罪所得,银通是一间地下钱庄,亦是皇家骑警E-Pirate洗钱活动的调查对象,但该案对金保罗同伙朱建军和秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)的唯一指控,已在2018年底撤销。

金保罗曾在2017年5月被捕,这是综合特别执法小组第二次洗钱调查的一部分,省检控当局尚未决定会否对该案提出起诉。

省府现在想没收温市西4街(W 4th Ave.)3506号的12套柏文、西4街3504号的相邻物业,以及西温海伍德大道(Haywood Ave.)2420号的一处房产单位。卑诗物业估价处的数据显示,该批单位在2022年的评估总值为9,468,900元。

通过侄女代持房产

金保罗的的侄女贾元元是YSHJ Investment Holding Ltd.和JYSH Investment Ltd.的唯一董事,两间公司均在卑诗省注册,并代表金保罗担任房产的提名或便利拥有人。

其中YSHJ在2017年11月15日购入西4街的房产,一间名为Everwell Knight的公司同日登记所有单位的按揭和租金转让,金保罗是Everwell的真正拥有人及决策者,该公司于中国注册成立,登记地址在香港。

此外,诉讼提出与之前三项民事没收案相同的指控,金保罗已提交抗辩声明。 

报道指,虽然被禁进入卑诗省赌场,他与同伙于2012至2015年期间参与了140笔赌场交易,总额逾2,350万元。不过,他与配偶在2011至2014年期间向税务局申报的总收入,只从22,372元至8.1万元不等。

金保罗与配偶在列治文亦有两间非法赌场来清洗犯罪所得,从2015年6月11日至10月8日,非法赌场产生的净利润超过3,200万元。

民事没收办公室总监表示,这14处房产应被没收,原因是它们一直从事非法活动,包括洗黑钱、未申报货币转移、拥有赌馆、提供赌博服务/藏有赌博用品、敲诈勒索、使用伪造文件和没有申报应纳税的入息。

辩方至今未提交抗辩声明。星岛综合报道

■省府拟没收涉及金保罗的西4街柏文。网上图片 ■省府拟没收涉及金保罗的西4街柏文。网上图片
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