加密币女王骗300亿 FBI列10大通缉要犯

被称为“加密货币女王”的保加利亚女子伊格纳托娃（Ruja Ignatova），被指以“庞氏骗局”方式推出虚拟货币OneCoin，与同伙利用全球网络会员向他们的朋友和家人推销，诈骗投资者至少三十四亿美元，甚至可能超过四十亿美元（约三百一十四亿港元）。美国联邦调查局（FBI）周四将她列入十大通缉要犯名单，并悬红十万美元（约七十八万五千港元）缉捕。

FBI纽约办事处助理主管德里斯科尔表示，FBI悬红十万美元缉拿现年四十二岁的伊格纳托娃。她在二○一七年十月失踪至今，当时美国当局正准备对她发出密封起诉书和逮捕令。伊格纳托娃同时拥有德国国籍，是该宗最臭名昭著的虚拟货币诈骗案幕后主脑。

以全球网络 推销会员家人朋友

　　伊格纳托娃二○一四年推出加密货币OneCoin，表面上宣称目标是要超越比特币（Bitcoin），成为世界领先的虚拟货币。根据法庭文件，她和同伙利用全球网络会员，向会员的朋友和家人推销OneCoin，然后给予会员佣金回报。利用这套手法至少吸金三十四亿美元，甚至可能超过四十亿美元。

　　官员指出，OneCoin并没有跟其他加密货币一样，获得任何安全、独立的区块链技术保护。事实上，这是典型的庞氏骗局，鼓励早期投资人去找更多人来投资，然后利用后期投资者的资金向早期投资者支付利息。

　　FBI特别探员辛考在声明中指称：“OneCoin声称有私人区块链。这与其他有去中心化和公有区块链的虚拟货币不同，他们只要求投资人要信任OneCoin。”

　　国际调查人员二○一七年开始接近伊格纳托娃的诈骗集团时，她突然人间蒸发。纽约曼哈顿首席联邦检控官威廉斯表示，她在美国男友的居所知道男友与FBI合作调查OneCoin后失踪。FBI称：“调查人员认为或许有人向伊格纳托娃通风报信，让她知道美国和国际当局正在调查她。”FBI并表示：“她在二○一七年十月二十五日从保加利亚首都索菲亚前往希腊雅典，随后行踪不明。”

历来最大庞氏骗局

　　美国当局二○一九年检控伊格纳托娃八项罪名，包括电汇诈骗，及经营总部在保加利亚的OneCoin有限公司进行层压式推销，被控证券欺诈等。威廉斯说：“她巧妙地掌握时机，在加密货币早期疯狂热炒时出手。”并指这是历史上最大庞氏骗局之一。

　　欧洲刑警组织五月十一日将伊格纳托娃列入头号通缉犯名单，提供她行踪者可得到五千欧罗。不过她周四已不在名单上，不清楚为何、何时被撤下名单。欧洲和美国当局都没有提供证据，证明她是生是死。

　　伊格纳托娃的兄弟康斯坦丁于二○一九年三月在洛杉矶国际机场被捕，之后和美国当局达成认罪协议，承认犯下电汇诈骗。美国司法部在法庭文件中表示，基于他仍在配合调查，刑期已延后宣判。伊格纳托娃的另一名共犯格林伍德二○一八年在泰国被捕，之后引渡至美国，目前仍在牢中等待审判。协助集团洗钱四亿美元的美国律师斯科特于二○一九年十一月被定罪。

星岛新闻集团庆回归25周年专题网站，请即浏览