打击洗钱及恐怖分子资金筹集修订条例刊宪 规管两行业

政府今日在宪报刊登《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》（修订条例草案），以加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度。修订条例草案将于7月6日提交立法会进行首读。

修订条例草案旨在订立虚拟资产服务提供者发牌制度和贵金属及宝石交易商注册制度，从而规定这两个行业须履行打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法定责任。

此外，政府亦会借此机会处理财务行动特别组织（特别组织）在相互评估报告和其他场合就《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）提出的杂项及技术事宜。

订立虚拟资产服务提供者发牌制度

修订条例草案目的是加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度。从事经营虚拟资产交易所的人士必须向证券及期货事务监察委员会申领牌照，相关人士须符合适当人选准则及遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他规管要求。

贵金属及宝石交易商注册制度

在拟议的贵金属及宝石交易商注册制度下，任何人如有意在香港从事贵金属及宝石业务，均须向海关关长注册。拟议注册制度会按交易商是否有意在业务过程中进行涉及120,000港元或以上现金交易，把其分为两个类别。在注册制度下，进行此类现金交易的交易商须受到打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的监管。

政府发言人表示，有关立法建议对于履行特别组织订明的相关责任非常关键，同时有助减低香港在洗钱及恐怖分子资金筹集方面的风险。实施建议有助维持香港国际金融中心的声誉、保障投资者，并提升香港作为可靠兼具竞争力的营商地方的公信力。

特别组织是就打击洗钱及恐怖分子资金筹集制订国际标准的跨政府组织。香港自1991年开始成为特别组织成员。

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