年入4万逾亿元汇加 华商涉洗钱炒楼被查

■陈润凯女儿2012年购买的温市Point Grey区巨宅。星报资料图 ■陈润凯女儿2012年购买的温市Point Grey区巨宅。星报资料图

一名被控在中国军队高官腐败大案中涉嫌行贿的前中国商人,将至少1.14亿元(加元,下同)汇入自家的加国银行账户,之后投资逾3,200万元购买温哥华的豪宅。该案已引起卑诗省政府一个专门调查洗钱和飙升房价委员会的注意。

据《多伦多星报》同有组织犯罪与腐败报告项目(OCCRP)联合开展的一项调查发现,现名陈润凯(Runkai Chen,译音)的这名中国商人,2006年通过联邦政府的前投资移民计划,从中国移居加拿大。他当时向移民官员表示,自己年入不超过4.1万元,而妻子是一名文员。

但仅仅几年之后,陈家的加拿大银行账户就被连续汇入逾1亿元。现在,因涉及中国军中巨贪谷俊山腐败丑闻,陈润凯正被中国政府以贿赂罪通缉。而他本人同时也在通过法律努力,试图获得加拿大公民身份。

25岁“学生”女儿全款购千万豪宅

陈家在温哥华拥有两栋可俯瞰太平洋的豪宅。陈润凯于2016年以1,560万元,购买了一处有山景和海景的豪宅。而他的女儿早在2012年以约1,470万元的全款,在不远处购买了另一栋有网球场和游泳池的巨宅,当时她只有25岁,职业为“学生”。 

陈家在加拿大的投资,加剧了人们对非法海外资金流入加拿大房地产市场的担忧。卑诗省政府于2019年成立的卡伦委员会(Cullen Commission),预计将很快提交关于通过温哥华房地产进行洗钱现象的最终报告。《星报》了解到,陈润凯案已引起了该委员会的注意。

陈润凯透过他聘请的多伦多律师沃尔德曼(Lorne Waldman)表示,他从未参与腐败案,他的钱在是通过在中国的房地产开发合法赚取的。

律师指未行贿且合法赚钱

 沃尔德曼说,虽然其当事人在中国参与了一项有争议的土地交易,但没有行贿,且是被无辜卷入了一场针对谷俊山的“政治”争斗。

关于陈润凯为争取加拿大公民身份而与联邦政府正在进行的法律诉讼,沃尔德曼未有发表评论。这位代表律师指出,鉴于目前所处的境况,其当事人的压力显然很大,“但他相信加拿大的法律制度”。

有关陈润凯与联邦政府打官司争取公民身份的法庭文件,目前已经被封存。但联邦法院对其女儿的公民身份申请的判决显示,陈润凯被控向加拿大移民当局提供“虚假陈述”,且被控“有组织犯罪”,他正就这些指控进行抗辩。

根据卡伦委员会获得的文件,联邦政府一直在通过文件,暗中分析陈润凯的财富来源,这些文件可追溯到他2006年抵加之前。该委员会的案例研究显示,从2009年到2016年,陈润凯的数千万元财富,通过避税天堂的离岸空壳公司以及香港货币交易所的所谓地下银行网络,流入了数间加拿大大型银行。其中的加拿大瑞士银行(UBS Canada)注意到了明显的转账,并向陈润凯询问资金来源,但一直未得到明确的回复。该银行向联邦当局报告了这些交易。

陈润凯的财富似乎来自涉及谷俊山的土地交易。他的名字在2014年一封写给“所有军队指挥官”的公开信中被提到。该封谴责谷俊山腐败的公开信,作者是匿名的,但在网上广为流传,并被有中国政府背景的媒体引用。信中称,“在对谷俊山的初步调查过程中,身份不明的高级军官据称向陈润凯通风报信,令他得以逃往加拿大。”

官方喉舌中国警察网(China Police Network)的一篇文章引用了这封信,文中称陈润凯是“向谷俊山行贿”的“房地产开发商”。

星岛综合报道

 

 

 

■陈家在加拿大的投资,加剧了人们对非法海外资金流入加拿大房地产市场的担忧。图为温市中心远眺。加通社资料图 ■陈家在加拿大的投资,加剧了人们对非法海外资金流入加拿大房地产市场的担忧。图为温市中心远眺。加通社资料图
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