两建筑公司高层骗7530万信用证及洗黑钱 6月4日判刑

两名建筑公司高层人员5年前涉嫌以贪污手法串谋诈骗信用证7,530万港元，以及清洗黑钱逾千万港元。二人早前同被裁定串谋欺诈罪、洗黑钱共3罪罪成，今天在区域法院求情。辩方求情指，本案不涉及跨境犯罪，且批出资金的银行最终无实际损失，款项只用作支持公司营运，望法庭酌情轻判。暂委法官陈永豪下令两名被告续还柙至6月4日判刑。

53岁被告王晓杉及55岁刘聪海，案发时分别为中国铁建(香港)有限公司(中国铁建香港)副总经理及成达建筑工程有限公司(成达建筑)董事，他们同被裁定一项串谋欺诈罪成。刘聪海另被裁定两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪成。

案情指，在王晓杉的安排下，成达建筑及中铁建签订谅解备忘录，成立合营公司以进行建筑项目，中铁建会协助筹集购买材料的资金。两间公司之后再签订3份贸易协议，让中铁建成为成达的采购代理，涉及款项以其持有的信用证支付。刘聪海翌年提交文件以证明有关采购交易，包括建筑材料发票、装箱单和货运收据，获星展银行核准申请，并发放3笔信用证款项合共7,530万港元。廉署发现有关交易并不存在，而刘提交虚假文件，并处理从上述诈骗罪行共1,050万港元的得益。

辩方今替刘聪海求情指，无证据显示涉案款项用在公司以外的营运，被告并非打从一开始便不愿归还金钱，又指他无参与实际诈骗的操作，例如到内地申请文件，冀法庭采纳较低的量刑起点。王晓杉则向法庭呈递书面求情陈词。

法庭记者：汤璧瑜
 

 

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