虛銀傀儡帳戶洗錢近億 骨幹等17人被捕

總督察劉浩德（左）及高級督察段玉衡展示搜獲證物。

（星島日報報道）警方搗破一個洗黑錢集團，拘捕集團骨幹成員和傀儡戶口持有者共十七人，調查發現集團去年開始利誘不同背景人士，開設逾二十個虛擬銀行傀儡戶口作頻繁細額轉帳，以「化整為零」方式「漂白」近一億元犯罪得益，部分戶口每日更有超過一千次轉帳，最後轉入實體傳統銀行戶口，並以現金方式提走，警方行動仍持續，不排除有更多人落網。

利誘主婦侍應開戶

被捕九男八女（二十六至六十七歲），分別報稱運輸工人、餐廳侍應、家庭主婦和無業人士，部分有黑幫背景，眾人為集團骨幹成員或傀儡戶口持有人，均涉嫌「串謀洗黑錢」被捕，現已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

東九龍總區重案組高級督察段玉衡表示，集團去年起以數百元至一千元報酬，利誘不同背景人士開設逾二十個虛擬銀行傀儡戶口，然後將戶口資料交由集團成員透過不同電子設備登入操控，繼而以頻繁細額轉帳方式「漂白」犯罪得益，部分戶口每日有一千多次轉帳，涉及金額逾十萬元，黑錢經傀儡戶口循環清洗後，分批轉帳至實體傳統銀行戶口，最後以現金方式提走。

東九龍總區重案組總督察劉浩德亦指，案中黑錢相信來自非法賭博、高利貸和網上購物騙案的犯罪得益，涉款高達九千七百萬元，重案組根據綫報和經深入調查，本周三起一連兩天在全港多區展開代號「冰軸」行動，拘捕上述十七名男女，並檢獲多部登入傀儡戶口的電子設備和相關銀行文件，成功瓦解一個活躍於東九龍區的洗黑錢集團，正調查黑錢的來源和去向，行動仍然繼續中，不排除有更多人被捕，警方同時就是次案件諮詢律政司意見。

 日轉帳千次「漂白」

劉又說，根據金管局指引，虛擬銀行和實體傳統銀行一樣需要遵守監管規定，包括預防和監察洗黑錢活動，同時和警方保持緊密合作，全力打擊洗黑錢活動，提醒市民容許其他人利用自己銀行戶口、賣出戶口或將戶口租給其他人處理來歷不明的款項，不但法律風險極高，而且是不智行為，根據《有組織及嚴重罪行條例》，「串謀洗黑錢」屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判入獄十四年和罰款五百萬元，市民切勿以身試法。

 

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