一家三人涉騙百萬公帑 疑偽造文書藉公司申貸

皇家騎警在多倫多破獲一個涉嫌訛騙聯邦貸款超過100萬元的家庭,拘捕3名家庭成員。

聯邦政府的小商業融資計畫(Canada Small Business Financing,簡稱CSBF)是一項協助中小型企業取得貸款的援助計劃,與抗疫援助無關。

騎警表示,聯邦創新、科學及經濟發展部在2017年12月發現多宗有可疑的貸款申請,於是轉交警方調查。這些貸款全部批給同一個家庭的成員,申請中附有一些用作提高審批機會的偽造文件。

警隊發言人指,整個騙局由虛假和合法的公司,交織成一個複雜的網絡,贓款直接透過合法資金或混合正當款項以掩蓋流向。當中有部分公司和銀行戶口,是專為轉移贓款而設立。當貸款獲批並存入申請者的公司後,便立刻被轉出。

申請貸款的公司最終賴債,令聯邦政府和貸款機構蒙受損失。

這些款項並沒有達到扶持企業的目的,而是透過虛假或合法公司的複雜操作,落入個人的口袋。警方今年4月19日落案起訴Kageepan Nadarajah、Sinnathamby Nadarajah和Karunadevi Nadarajah三人,分別被控以詐騙超過5,000元、藏有犯罪所得財物、洗黑錢以及偽造文書等罪。前者更被加控另一項詐騙超過5,000元控罪。

騎警的聯邦嚴重及有組織罪案區域指揮官Jeff Cooper指出,經濟和金融犯罪危害本國經濟,並從辛勤工作的民眾身上掠奪金錢。

星島記者報道

 

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